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1月24日P2P风险舆情:融资谷超2亿金额未兑付 三三宝利来多人被起诉

网贷 零壹财经 零壹财经 2019-01-24

关键词:p2p风险舆情融资谷三三宝利来

杭州市公安局萧山区分局对外通报了“三三宝利来”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案最新侦查进展。
最新案件进展:

1、融资谷:1月24日,深圳市人民检察院对外通告“陈双涉嫌集资诈骗罪案被害人权利义务告知书”,称犯罪嫌疑人陈双(涉及P2P平台为融资谷)涉嫌集资诈骗罪案已于近日由深圳市福田区人民检察院报送深圳市人民检察院审查起诉。据悉,经审计及统计,涉案投资人通过互联网及线下向融资谷公司投资资金合计3亿余元,未归还金额2亿余元。
 
2、三三宝利来、三三易通商城:杭州市公安局萧山区分局对外通报了“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案最新侦查进展。根据通报,目前涉案的王文俊、王文澜等47名涉案人员已被依法移送检察机关审查起诉,其余犯罪嫌疑人尚在进一步侦办中。其中,2019年1月23日,王文俊、王文澜等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪被移送检察机关审查起诉,另有32人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送检察机关审查起诉。
 

3、联贷天下:自2017年9月就已宣判的联贷天下-鑫昊贷案出现新情况,1名业务员一审判定其犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑11个月,罚金5万元。但经检方抗诉,二审法院认定原判决认定事实错误、定性不准,导致适用法律错误,量刑畸轻而被改判为集资诈骗罪,刑期最终判定为有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币五万元。据了解,该平台实际集资诈骗人民币近700万元,该公司法人马某某因此获刑11年。
 
4、润安资本:1月21日,浙江温岭市公安局发布关于征集金川非法吸收公众存款案线索的通告。通告显示,近期,温岭市公安局对一起涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查,在侦查该案过程中,发现犯罪嫌疑人金川等人在全国各地均有向投资人吸收“润安资本”投资款情况。目前,温岭警方已积极开展相关调查取证工作,追查涉案资金和资产流向。
 
5、近日,杭州市公安局高新区(滨江)分局通报“金储宝”平台案情最新进展。据悉,警方已对公司实际控制人陆某采取刑事强制措施并已上网追逃。目前新增冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户24个,冻结、收回资金566.3万元,累计冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户74个,冻结、收回资金1449万元。
 
兑付进展:

1月24日,宜贷网发布《关于平台恳请出借人众智优化良性退出方案的公告》,公告显示,宜贷网良性退出“点对点”兑付方案试运行期间(截止22日),累积还款:1994笔,还款金额:72407698.86元,准备金累积提取:2593312.52元,试运行期间准备金提取明细可在pc首页点击查看。

政策动向:
 
6、1月22日,湖南省地方金融监管理局正式对外发布《关于对部分小额贷款公司取(注)消业务资质的规定》的通知,该通知自2018念12月17日起实施,有效期5年。通知显示,该规定制定了小贷公司注销和取消的条件,注消主要为小额贷款公司自愿解散或小额贷款公司自愿注消小额贷款公司业务资质但暂不解散公司小贷公司的行为,取消则分为行政取消和司法裁决取消。
 
7、1月23日晚,据财新报道,2019年互金整治“1号文”近期下发。“1号文”要求完成行政核查的P2P平台分批、逐步完成实时数据接入。对于那些不配合P2P平台,将逐步予以清退。有媒体从多家市场机构处获悉,接受监管方行政核查的网贷机构的数据报送、信息披露,属于日常行为监管的规范,而非清退。并且,一些行政核查较早的地区已先于“1号文”对辖区内机构进行了相关培训。去年11月中下旬开始,部分地区P2P机构的实时数据,已与当地监管方的系统实现对接。

2019年8月22-23日,“中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会”将在贵阳召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库共同主办,以零售金融研究为主题,齐聚100+银行嘉宾与顶级金融科技公司高管,通过“政策解读+案例分析+项目研讨+圆桌对话+晚宴交流”的形式,全方位探索科技赋能时代,零售金融发展。

活动报名链接:http://www.huodongxing.com/event/2497465700900

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