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湖北银保监系统一日公布39张罚单 累计罚款超500万

监管 AZn 零壹财经 2019-01-18

关键词:湖北银保监系统银行罚单银行监管

1月17日,湖北银保监系统公布了39张罚单,罚单金额合计达到513.8万元。
1月17日,湖北银保监系统公布了39张罚单,罚单金额合计达到513.8万元。

在39张罚单中,最大的罚单为“襄银监罚决字〔2018〕4号”。罚单信息显示,湖北枣阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“枣阳农商行”)因“未经批准转让股权;贷款风险分类不准确”被罚款70万元。陈文山因“对该行未经批准转让股权的问题负有领导责任”被罚款1万元。

此外,建设银行中国银行、邮储银行、农业银行交通银行兴业银行等全国性银行的分支机构也同样吃了罚单。中国银行百色分行因未按规定上报案件风险信息和案件信息被罚20万元;中国银行德保支行因内控管理不到位,未能及时发现并纠正员工违法违规行为;贷前调查和贷后检查不到位,导致贷款被挪用。何泓对相关违法违规行为负有领导责任。陆桂熙任中国银行德保支行客户经理期间,制作虚假材料帮助客户获得贷款资金,被罚20万;中国银行来宾分行因违规收取咨询费、贷款承诺费(已退还)被罚30万。

而上海浦东发展银行柳州分行则因办理无真实贸易背景的银行承兑汇票,用贴现资金作为保证金开立银行承兑汇票被罚40万。

湖北地区的银行机构则包括黄石农村商业银行、大冶农村商业银行、阳新农村商业银行、襄阳农村商业银行、老河口农商行等。

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