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1月17日P2P风险舆情:好鑫人被立案侦查 易融恒信账户被查封

网贷 零壹财经 零壹财经 2019-01-17

关键词:P2P风险舆情好鑫人巨潮金融快鹿系招财猫

1月17日P2P网贷平台最新案件进展、兑付进展和政策动向。
最新案件进展:

1、巨潮金融:杭州市公安局高新区(滨江)分局已对公司股东王某弟、协助发标的叶某、叶某杨、何某帆等4人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事强制措施。对涉案人员王某建以涉嫌集资诈骗罪移送至滨江区人民检察院审查起诉。对涉案人员黄某权、倪某、伍某荣、林某楚、叶某以涉嫌非法吸收公众存款罪移送至滨江区人民检察院审查起诉。对公司实际控制人周炳磊以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事拘留进行上网追逃,并发布悬赏通告,悬赏5万元征集人员追捕线索。公告显示,新增冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户4个,查控资金51.16万元,累计查控资金116万余元。

2、好鑫人:杭州公安局高新分局已于2019年1月15日对杭州鑫福网络科技有限公司(该公司下设“好鑫人”平台)涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。

3、2019年1月16日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上海快鹿投资(集团)有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司(以下分别简称为快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司)以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件,对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币十五亿元、二亿元、二亿元(以下币种均为人民币);对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金;对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年,并处罚金;对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚,并处罚金。

4、涉嫌非法吸收公众存款犯罪的杭州腾信堂投资管理有限公司(腾信堂)法定代表人朱某某(女)在泰国落网,2019年1月16日朱某某被押解回国。

兑付进展:

5、招财猫:1月15日消息,招财猫在其公众号发布按时兑付公告,称1月份兑付工作已开启,本期兑付比例约为1.72%(按36期为例)。公告显示,招财猫提醒用户在收到第六笔兑付资金后,可在APP提现页面手动发起提现并到账。

6、易融恒信:近日,易融恒信在其官网发布公告,表示因遭到个别出借人的多次起诉,相关账户被查封和冻结,平台出具的方案无法完成兑付。易融恒信在公告中称,自2018年10月26日公布车贷业务的债权调整方案后,平台已按方案中的时间及方式进行兑付。

但在12月12日,有6位出借人向法院提出诉讼并冻结了易融恒信在江西银行设立的存管账户,导致兑付方案无法实施。随后,易融恒信向法院和江西银行进行说明及申请,解除账户查封。

政策动向:

7、近日,中国银保监会召开2019年银行业和保险业监督管理工作会议。会议要求,要坚持不懈治理金融市场乱象,进一步遏制违法违规经营行为,有序化解影子银行风险,依法处置高风险机构,严厉打击非法金融活动,稳步推进互联网金融和网络借贷风险专项整治。

 

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