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“快鹿系”集资诈骗案宣判 百亿金融骗局尘埃落定

网贷 佘雨晴,萌萌 零壹财经 2019-01-17

关键词:金融骗局“快鹿系”集资诈骗案黄家骝非法集资

这场持续了近3年、涉案数百亿的金融骗局终于有了结果。
1月16日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上海快鹿投资(集团)有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司(以下分别简称为快鹿集团、东虹桥小贷、东虹桥担保)以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件。

宣判结果对快鹿集团、东虹桥小贷、东虹桥担保分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元(以下币种均为人民币);对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金;对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年,并处罚金;对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗案分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚,并处罚金。至案发,本案实际经济损失共计152亿余元。

从2016年3月快鹿旗下当天财富、金鹿财行暂停兑付开始,这场持续了近3年、涉案数百亿的金融骗局终于有了结果。

1、错综复杂的“快鹿系”

“快鹿系”集资诈骗案的导火索来自于《叶问3》被曝“幽灵票房”。2016年3月4日,电影《叶问3》上映,几日后被曝出票房造假丑闻,广电总局电影局调查结果显示,《叶问3》虚假排场场次有7600余场,涉及票房3200万元。随即牵涉出快鹿集团和其实际控制人施建祥。

《叶问3》的资金来自至少18家P2P平台,其中不少为快鹿投资的关联公司。神开股份、十方控股两家上市公司参与了该电影的投资,共计1.59亿元,而根据公告显示,当时神开股份的控股股东业祥投资属于快鹿集团。此外,施建祥还担任十方控股的第二大股东和董事局主席。

快鹿通过旗下金融平台和影视平台形成复杂的投融资模式,”利用子公司为母公司保底“的做法让快鹿集团陷入”庞氏骗局“的舆论漩涡。


2、历经多次高层变动 牵涉多家P2P平台大面积逾期

施建祥通过快鹿集团控制了中海投金控、东虹桥担保、东虹桥小贷、东虹桥金融在线、东虹桥资管、新盛典当、基冉资产、当天金融、当天财富、趣豆理财、菜苗金融、火柴快鹿基金等金融类平台,还有大银幕电影发行、大银幕电影投资、淘电影等影视类平台,以及一家自称"首家集互联网金融资讯门户、交易服务平台于一体的娱乐综合性互联网金融公司"的菜苗网。整体上,其金融+电影的野心甚为明确。

施建祥还通过快鹿集团掌控了多家上市公司,其中就包括十方控股和神开股份。

快鹿系的另一个重要分支是金鹿财行,后者衍生出仲鹿信行、翰典金融和易联天下等平台。这些平台几乎都和快鹿集团及其旗下东虹桥担保,东虹桥小贷等有着合作关系,其中第壹投在独立运营一段时间后被并入了东虹桥金融在线。

快鹿集团与郎咸平父子也有着紧密联系。彼时郎咸平在“东虹桥担保”担任指导工作。同时,郎咸平之子郎世玮投资的上海哲珲金融信息服务公司的官方网站显示,当时公司发行的全部理财产品的发行机构均为”上海虹控资产管理有限公司“,该公司的实际控制方为”上海朗澎实业有限公司“,后者于2015年10月引进”中金国创控股有限公司“作为其股东。

中金国创的董事长为张金如,同时也是快鹿集团的副总裁。此外,东虹桥担保、东虹桥小贷和新盛典当,是郎氏父子旗下P2P平台的重要增信机构和资产供给方。

《叶问3》票房造假风波后,最终电影实际票房没能超过金融运作所负担的债务量,快鹿关联融资平台爆发兑付危机。2016年3月底,快鹿旗下包括当天财富、金鹿财行均出现兑付问题并宣布暂停兑付。施建祥宣布因身体原因辞职,此后外逃。

此后快鹿内部几次反转,经历数次高层变动,徐琪和韦炎平轮番接任董事长职位,兑付却迟迟没有实际进展。

之后,快鹿系P2P当天金融被曝出现大面积逾期。快鹿官网公告称,快鹿旗下中海投金融总裁周萌萌和原快鹿总裁孙晔被免职后失踪,其藏匿公章、做虚假报表、签假合同、制造假业务,累积诈骗近10亿元。

2016年9月13日,上海长宁公安分局官方称对金鹿财行、当天财富立案侦查,并对相关责任人依法采取强制措施。

3、实控人施建祥尚未归案 实际经济损失152亿元

公开信息显示,施建祥于2016年3月7日外逃至美国。截至目前,施建祥仍然未能归案。

2017年4月,上海公安经侦公布消息称,国际刑警组织是在1月9日发布了对施健祥的红色通缉令。

2017年5月,快鹿集团和东虹桥担保因涉嫌集资诈骗,被上海市公安局长宁分局经侦支队立案。5月22日,合拍贷发布暂停运营公告,称其母公司上海哲珲金融信息服务有限公司CEO、实际控制人张金如因受快鹿事件牵连前往公安机关配合调查。一个月后,合拍贷因非法吸收公众存款被立案。

2018年9月25日、26日,上海市第一中级人民法院一审公开开庭审理“快鹿系“集资诈骗案。

直至2019年1月16日,上海一中院作出判决:经审理查明,2013年9月至2015年8月间,涉案人施建祥(另案处理)为实施非法集资活动,组建了个人实际控制的以快鹿集团为核心并统一管理东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及金鹿系、当天系、中海投系等融资平台的快鹿系集团。2014年3月至2016年4月,涉案人施建祥指使东虹桥小贷公司提供虚假债权材料、东虹桥担保公司匹配虚假担保函件,再由金鹿系等融资平台包装成各种理财产品,连同中海投系融资平台擅自发行的基金产品等,在未经有关部门批准的情况下,采用召开推介会、发送传单和互联网广告、随机拨打电话、举办或赞助演出等方式通过门店、互联网等途径向社会公众公开宣传和销售,从而非法集资共计434亿余元。非法集资所得钱款均被转入涉案人施建祥、快鹿集团实际控制的银行账户,除282亿余元被用于兑付前期投资者本息外,其余款项被用于支付各项运营费用、股权收购和影视投资等经营活动、转移至境外和购置车辆以及个人挥霍、侵吞等。

2019年8月22-23日,“中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会”将在贵阳召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库共同主办,以零售金融研究为主题,齐聚100+银行嘉宾与顶级金融科技公司高管,通过“政策解读+案例分析+项目研讨+圆桌对话+晚宴交流”的形式,全方位探索科技赋能时代,零售金融发展。

活动报名链接:http://www.huodongxing.com/event/2497465700900

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