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12月27日P2P风险舆情:润阳贷宣布良性退出 草根投资案有新进展

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-12-27

关键词:p2p风险舆情草根投资案新进展长安责任保险石头理财

12月27日,杭州公安局余杭分局通报草根投资非吸案非吸案最新进展。
最新案件进展:

1、12月27日,杭州公安局余杭分局通报草根投资(浙江草根网络科技有限公司)非吸案非吸案最新进展。通报显示,草根投资共已逮捕涉案嫌疑人25名;累计已冻结银行账户524个,资金3.3亿元;累计已查扣车辆38辆;累计已冻结9.3亿股(首次冻结2.02亿股,轮候冻结7.28亿股)。

2、12月27日,杭州公安局余杭分局通报石头理财(河南时投信息科技有限公司)非吸案最新进展。通报显示,石头理财目前已冻结相关银行账户131个,资金3亿元(含轮候冻结);新增查封未于北京的相关房产3处;新增查封相关涉案公司股票1亿股(轮候冻结);新增嫌疑人退赃500万元,已办理扣押。

3、湖南省湘潭市P2P平台“瑞银贷”(又称瑞盈贷)非法吸收公众存款案在一审判决后因“部分事实不清,证据不足”被发回重新审判。
 
4、12月26日,安徽合肥市公安局包河分局对外通报了合肥安易贷投资管理有限公司(融和贷、妥妥当平台)非法吸收公众存款案相关情况。公安机关共对包括张世成为首的20名犯罪嫌疑人采取强制措施,并对其中16人移送起诉。通报同时提及,针对“羊毛党”通过平台套取非法高额提成,警方已对部分高提成公司和个人进行精准打击,并对5名涉案人员采取刑事强制措施,目前打击工作在进一步开展。
 
5、投之家深圳南山经侦、政法委等录音摘要:一、追赃情况:个人股东,如果不退回赃款,直接采取刑事拘留追讨的措施,单位股东进行约谈,给出了最后还款期限,超过期限的也会依法采取强制措施,追赃与办案并重;二、老赖:阳奉阴违的会纳入处置事项,追款的事情警方会放在重中之重考虑;三、提前还款:金融办和政法委的人也都到了,三方协商后提交上一级政府讨论,特事特办;四、股东兜底:要在事实的基础上由法院认定;五、担保方:经侦进行了约谈,在努力做工作。
 
6、钱富宝:深圳公安局南山分局官方通报了钱富宝涉嫌非法吸收公众存款案的最新案件进展通报,钱富宝案上周新增回款30万,冻结151万,共计追回资金211万;目前,警方已对在逃的平台实控人何某东办理刑事拘留及网上追逃。

7、12月27日,杭州公安局江干分局官方发布通报称,2018年12月26日,杭州市公安局江干区分局经初查后对杭州溢鼎科技有限公司(“一鼎金融”网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査,现已依法对平台实际经营人蔡某冬采取刑事强制措施。
 
兑付进展:

8、12月26日,P2P平台润阳贷在其官网发布业务退出公告,称由于金融行业及网贷行业生存环境急剧恶化,供应链资金断缺,造成润阳贷平台部分标的未能按期偿还。为最大限度减少投资人资金的潜在风险,处于审慎考虑,润阳贷决定清盘退出。根据平台发布的清盘方案,平台自公告发布之日(2018年12月26日)起,所有产品停止发布,关闭注册、充值通道。登陆、查询及提现等其他操作功能不受影响。兑付将由杭州沃安实业有限公司负责,其应还款总额11068.8万元,将分9期、最晚于2020年12月8日完成还款,
 
政策动向:

9、12月26日,国家互联网信息办公室公布《金融信息服务管理规定》,该规定自2019年2月1日起施行。其中表明,金融信息服务使用者发现金融信息服务提供者所提供的金融信息含虚假信息的,可以向国家或地方互联网信息办公室举报。

其他:

10、近期,安心财险、长安责任保险因履约险业务受到各方关注。而今,又有媒体报道称,近日消保局就网贷履约险投诉事宜向涉及承保的安心财险、长安责任保险等保险公司下发监管问询函,要求上述保险公司汇报各自承保情况。有记者从相关渠道独家获悉,长安责任保险、安心财险确实于近期收到了消保局下发的内部邮件,就履约险的相关情况作出汇报,但这只是以邮件的形式进行问询,并不是监管问询函。

 

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