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12月26日P2P风险舆情:五星财富、众车在线等6家平台案件有新进展

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-12-26

关键词:P2P风险舆情众车在线五星财富和丰网贷

12月26日,五星财富、众车在线等6家平台案件有新进展和问政策动向。
最新案件进展:

1、五星财富:一、警方分别于2018年11月6日、12月6日将平台老板刘某、总经理王某移送福田区人民检察院审查起诉。二、警方正在对涉案公司在郴州的两套房产进行核查。三、警方正在对平台投资的相关演唱会和在厦门的投资项目进行深入核查。四、警方已对刘某的关联账户进行调查,其中部分账户已被法院冻结,警方已轮后冻结。

2、众车在线:一、警方对平台运营模式进行深入调查,并针对资金流向展开全面追查。二、警方对平台负责人提出的兑付方案开展可行性调查。三、警方已完成平台数据的提取工作,现已聘请第三方技术公司开展全面的数据分析工作。四、警方正在对众车在线相关债权真实性进行核查,下一步将出差河南、梅州等地核实或调职相关证据。

3、来存吧案情有新进展,目前警方已对公司实际控制人张某权等4人采取刑事强制措施,敦促相关人员尽快回笼资金,减少出借人损失;成立专案组进行深入调查,对涉案公司及个人相关资产依法采取追查措施,目前已归集资金380万元人民币,扣押张某权相关法人位于浙江磐安的房产项目房产证104本,轮候查封张某权相关的位于浙江东阳的工业用地、厂房、别墅、红木等资产。

4、中融投:目前共回款702万元,冻结93万元。犯罪嫌疑人叶某辉因涉嫌非法吸收公众存款被南山区人民检察院批准逮捕。

5、零钱罐:警方称本周回款约158万元,并且警方传唤公司离职技术、财务等工作人员制作笔录。

兑付进展:

6、诚汇通调整方案:还款期限延长,兑付比例减少。2018年7月26日到2018年12月25日期间,诚汇通共计3.71亿元逾期还款。截至2018年12月25日,该平台已兑付1.36亿元。

政策动向:

7、12月25日晚,深圳市互联网金融协会发布“重要通知”,再次强调2017年发布的《深圳市网络借贷信息中介机构业务退出指引(征求意见稿)的通知》,内容指出,网贷机构退出期间,网贷机构经营地址不可搬迁,平台网站不可关闭、平台的高级管理人员不可失联。

其他消息:

8、京东金融再次下线P2P产品“和丰网贷”12月24日,有媒体报道,京东金融在其手机APP中上线了一款名为“和丰网贷”的P2P产品,该产品内置于京东金融“财富”板块的“京东小金投”服务中。目前,“京东小金投”服务端口目前已从京东金融APP中消失,该P2P产品“和丰网贷”在APP中也无法检索。

10月30日-11月1日,零壹财经·零壹智库在上海召开“2019数字信用与风控年会暨零壹财经新金融秋季峰会”。本次峰会特邀全球领先的个人消费信用评估公司FICO教学风控管理课程,1天峰会+2天培训,兵器谱TOP20榜单+奖项,构建数字信用与风控的研讨交流契机。

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