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12月11日P2P风险舆情:乐金所、云回通宝宣布清盘

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-12-11

关键词:p2p风险舆情乐金所清盘投之家案件

深圳市公安局南山分局发布了对“零钱罐”、“利民网”平台案件情况的最新通报。

最新案件进展:

 

1、深圳市公安局南山分局发布了对“零钱罐”、“利民网”平台案件情况的最新通报。根据通报,“零钱罐”本周新增回款约82万元,归集账户资金共约26689157.07元,目前共冻结180万元; “利民网”本周新增回款362.4万元,目前追回款项共计1亿1704.9万元。

 

2、投之家最新案件进展:警方通过委托律师向投之家公司原股东及现股东发送律师函,追缴股权款及未到位股权注册资金;警方要求清退组继续加大催收力度,包括标的借款,股权款,广告费预付款,返利渠道(羊头)获取的返利款,要求相关企业和个人及时将以上款项归还至工商银行投之家专案账户。

 

3、浙商e贷最新通报:目前,警方已对2处自有房产、1辆奔驰汽车、21只新三板股票、27笔对外投资开展相应处置工作;对原“浙商E贷”所涉50余起总额3500余万元民事诉讼申请执行;对9家借款企业、12名借款人新提起民事诉讼,诉讼标的总额1100余万元。此外,通报显示通过警方的持续约谈,已有部分借款人愿意于近期提前还款,无法提前还款的借款人也按要求写出还款计划。

 

4、12月9日,合肥市公安局蜀山分局发布通报称,安徽省皖通银隆银制品贸易有限公司涉嫌非法集资犯罪案中已有业务员及主管以上主动退出奖励提成款1465525元;另一家非法集资案件涉及P2P平台“鑫格理财”,目前警方通过审计,已发现新的犯罪嫌疑人,正在组织对新犯罪嫌疑人进行抓捕。

 

5、12月6日,杭州市西湖区人民检察院对外发布消息称,“城城理财”非法吸收公众存款一案张某等5名被告人已被起诉。据悉,截止2018年4月9日,平台共从168115名投资人处,吸收存款共计58亿余元,其中尚未归还的本金共计14亿余元。西湖区人民检察院认为,5人均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

 

风险提示:

 

6、日前,有用户反映称,安徽网贷平台乐金所即将清盘,并称“客服已经在邀请投资人进清算群了”。12月10日相关媒体求证发现,乐金所决定良性退出,不日将披露处置方案。对于清盘退出相关事宜,将有专属客服服务,并已经开始邀请用户进入清算群。

 

7、12月7日,浙江宁波P2P平台云回通宝在其官网发布平台关闭退出通知,称受大环境影响,公司资金链断裂,政府相关部门已经下发了公告,要求平台立即停止发标,进行整改清盘结算,故平台正式良性退出。在清算期间,将有客服与投资人1对1核实投资的本金,确认好后签署债权确认书。此外,平台会将确认好的本金上报给政府相关部门,由政府部门监督。

 

8、有媒体报道,板凳理财疑似发布一份兑付公告。根据出借人提供资料显示,这份网传的板凳理财兑付方案分为36期基础兑付,兑付周期为36期,每期兑付时间不超过1个月,兑付额度每期不低于1%,值得注意的是,公告中还提出资金来源是催收回款。

 

9、近日P2P平台付融宝官方发布关于对“请求不立案”进行投票的通知,称一些出借人对平台兑付“失去了耐心”,应部分出借人的要求,平台发起 “关于对‘请求不立案’进行投票”。通知指出,有鉴于立案后,核心企业重组必受重创,将彻底失去还钱的来源;个人贷项目再受株连,催收回款势必更加艰难;立案之日后所有催回的款项都会冻结到指定专户,直到所有的法律程序都走完流程才能分配。故而,应部分出借人的要求,平台发起 “关于对‘请求不立案’进行投票”。

 

2019年8月22-23日,“中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会”将在贵阳召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库共同主办,以零售金融研究为主题,齐聚100+银行嘉宾与顶级金融科技公司高管,通过“政策解读+案例分析+项目研讨+圆桌对话+晚宴交流”的形式,全方位探索科技赋能时代,零售金融发展。

活动报名链接:http://www.huodongxing.com/event/2497465700900

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