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12月7日P2P风险舆情:警方通报大志集团最新案情 火钱理财、钱贷网等

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-12-08

关键词:P2P风险舆情大志集团火钱理财钱贷网

12月7日P2P平台案件最新进展、兑付进展、政策动向。
最新案件进展:
 
1、12月6日,合肥市公安局庐阳分局在其官方微博发布涉嫌非法集资平台大志集团案件最新进展的通报。警方提醒尚未报案的投资人于12月20日前完成报案登记。
 
 
2、12月6日,广受社会各界关注的“人人爱家金融”网络借贷平台涉嫌非法吸收公众存款案,经过下城警方历时近5个月的追踪调查,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建近日在温州落网。截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案。此前11月28日,“卢某建”系卢家帮的幕后主导之一卢立建被捕,卢家帮涉及的网贷平台有人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家平台,粗略统计各平台投资总额至少超过640亿元。此外,卢家帮还与“和平系”有着千丝万缕的联系,详情见“P2P网贷四大邪教之首:上海和平系与卢家帮的罪与罚”。
 
3、12月6日,南京公安局建邺分局官网微博对外通报了“爱福家”非法集资案进展,称于9月15日将潜逃境外的实际控制人曹斌铭等人押解回国并执行逮捕。公安机关已在全国部署开展涉案关联公司查处工作,南京市公安机关已对100余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
 
4、火钱理财:2018年7月14日,杭州市公安局西湖区分局对杭州卓领资产管理有限公司(平台名:火钱理财)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过五个月的调查取证,12月5日,西湖区公安分局发布通告称,已调取火钱理财平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。查询了相关涉案账户150余个,调取相关公司工商注册资料30余家,并冻结涉案资金2000万元,查封多处涉案房产和涉案车辆。
 
5、车蚁金服:经杭州市西湖区人民俭察院批准,杭州市公安局西湖区分局已对平台嫌疑人温某某、徐某某二人执行逮捕,对该平台前法定代表人倪某某采取刑事拘留强制措施,并分批次开展多轮银行及第三方数据查询,目前已冻结银行账户资金100余万元,查封十余套涉案房产。
 
6、12月4日消息,杭州市公安局西湖区分局发布关于抓钱猫非吸案的最新通报,目前已追回2亿元人民币,查封涉案房产多处。通报显示,抓钱猫因涉嫌非法吸收公众存款,于2018年7月18日被警方立案侦查。
 
7、12月4日,深圳市人民检察院发布了“钱贷网涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案被害人权利义务告知书”,告知书称,犯罪嫌疑人刘春华、覃金丽等4人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案已于近日由深圳市公安局福田分局报送本院审查起诉。
 
兑付进展:
 
8、12月5日,P2P平台招商贷通过其官方微信发布兑付进展公告。公告称,为保障广大出借人权益,招商贷于12月5日起正式实施总体兑付方案,分18期按月等额兑付,12月7日开始确认兑付方案权益。
 
政策动向:
 
9、12月6日,深圳互联网金融协会发布了《关于进一步规范网络借贷信息中介专项整治期间有关行为的通知》。该通知,主要从P2P网贷机构人员变更、经营地址变更、待偿余额、出借人数、违规业务增量、业务拓展、清盘流程等方面对在互联网金融风险专项整治期间,注册或实际经营地位于深圳市行政辖区内的P2P网贷机构提出十项自律规定。

10月30日-11月1日,零壹财经·零壹智库在上海召开“2019数字信用与风控年会暨零壹财经新金融秋季峰会”。本次峰会特邀全球领先的个人消费信用评估公司FICO教学风控管理课程,1天峰会+2天培训,兵器谱TOP20榜单+奖项,构建数字信用与风控的研讨交流契机。

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