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鑫格理财、投之家、零钱罐等案件有新进展

网贷 周星星 零壹财经 2018-12-10

关键词:零钱罐鑫格理财投之家P2P网贷

“鑫格理财”“零钱罐”、“投之家”、“利民网”平台案件情况的最新通报。
12月9号,合肥经侦发布了《关于合肥鑫格信息科技服务有限公司涉嫌非法集资犯罪案件办理进展的通报》,据悉,该公司为P2P平台“鑫格理财”的运营主体。

根据通报,目前已梳理出用于周转资金的银行账户215个。此外,在冻结中铁东方江苏财富管理有限公司与中铁东方江苏信息科技有限公司股权的基础上,发现两个公司账户,目前正在追查该两家公司与合肥鑫格信息科技有限公司有无资金关联。通报称已发现新的犯罪嫌疑人,正在组织对新犯罪嫌疑人进行抓捕。

12月8日,深圳市公安局南山分局也发布了对“零钱罐”、“投之家”、“利民网”平台案件情况的最新通报。通报显示,“零钱罐”本周新增回款约82万元,归集账户资金共约26689157.07元,目前共冻结180万元;“投之家”本周新增回款176万元,目前投之家专案保证金账户共归集资金1.4675亿元;“利民网”本周新增回款362.4万元,目前追回款项共计1亿1704.9万元。这三家平台本周新增回款合计620.4万元。

具体通报原文如下:




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