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11月14日P2P风险舆情:唐小僧、宜聚网、钱庄网等18家平台有新进展

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-11-14

关键词:宜聚网钱庄网唐小僧P2P网贷问题平台案件进展

唐小僧、宜聚网、钱庄网等18家平台案件最新进展。
最新案件进展:

1、唐小僧:涉及涉案金额380亿余元的P2P平台。日前,上海市浦东新区人民检察院在其官方网站发布关于犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案受理公告,公告显示,陶蕾、王利涉嫌集资诈骗案件,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。

2、宜聚网:一、言方现已查封河南省商丘市居严五处,土地一宗市值约3亿元(具体以实际交易价格为准),其它涉案资产仍在进一步追查之中。二、警方已经派员出差到青岛、河南等地获取了平台电子数据以及部分涉案帐户的资金流水,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案的资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向等。三、警方正在对宜聚网公司的不良资产处置公司第三方珠海玄德资产管理有限公司、第四方北京祥斐伟业资产管理有限公司相关资产情况正在进一步核实之中。四、警方正对宜聚网公司历次股东变更情涌霆煲调查,进一步核实相关股东的股权收购和股八情况。

3、金储宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户14个(共计156万余元)。查封涉案公司及涉案人员名下房产、地产50处。扣押白酒3400箱。

4、渝金所:涉案人员崔某等三名高管已被批准逮捕,已核实并冻结相关账户总金额500余万元。

5、小算盘:涉嫌集资诈骗案立案侦查。经过两个多月的调查取证,11月9日西湖区公安分局发布通告称,已对周某某等两人采取刑事强制措施。

6、钱庄网:涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过一个月的调查取证,11月9日西湖区公安分局发布通告称,现已依法对该公司实际控制人杨某某等五人采取刑事强制措施。

7、夸客优富员工被冻结账户要求退赃。11月9日,夸客金融在其官网发布一则《关于优富员工银行账户冻结的通告》,公告称,为配合公安机关调查,所有曾在涉案企业(夸客优富)任职人员的银行卡均已被公安机关冻结。销售岗位员工退回佣金后,公安机关会进行账户解冻。非销售岗位人员,若公安查明与本案无关,账户将在调查期结束后,自动解冻。

8、赚宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户50个、股权2家,查封涉案公司及涉案人员名下房产2处,目前警方正在梳理、核实相关借款企业2家,开展挽损专项工作。

9、大志投资非法集资案的最新进展:新增追缴非法所得137万,4名不配合调查的理财经理被批捕,已明确为犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套。

10、深圳众车在线被立案,请投资人备好资料速去报案。

监管动向

11、大连市互联网金融协会在其官网发布《大连市网络借贷信息中介机构业务退出指引(试行)》,成为继北京、上海、广州、浙江、山东之后又一发布P2P平台退出指引的地区。

风险提示

12、2000余万条个人信息被泄露用于网络贷款推广,各位有出借意向的投资人,接到相关推广信息时需谨慎对待。

13、顺心理财展期逾期标的,催收资金优先兑付1万以下借债权,相关平台出借人应及时跟进相关进度。

14、淘淘金被卖,泛华金融又开了一家P2P平台——泛钛客金服,来取代淘淘金的职能。各位出借人对于新平台需要谨慎考察实控人或实控公司。

15、今金贷:有投资人反馈,今金贷每日发布的兑付数据造假。投资人通过核查,发现平台上报给金融办的数据,与公告给投资人的数据不一致。投资人认为该平台在忽悠出借人。另外,在兑付过程中,平台要求投资人上传手持身份证照片进行审核,而投资人对此心存不安,认为平台意欲收集个人信息进行其他目的。

16、熊猫金库出售互联网小贷牌照广州市熊猫互联网小额贷款有限公司后,熊猫金控实际控制人赵伟平又出售手中珍贵的银行股权,并斥逾10亿巨资收购电力公司,转型新能源行业。

17、爱投资在官网发布了58个项目延期公告,这58个项目原计划2018年11月12日还款,且均为省心计划。

18、前海航交所宣布良性退出以来,兑付问题不断。继活期产品兑付出现延期情况后,第三期定期产品兑付也出现了困难。

19、理想宝官网公告,平台对兑付方案再次进行了调整,回款计划总计9期,不超过24个月维持不变,主要变化如下:一、第一年合计回款38%,第二年合计回款62%。二、第二年其中的第6、7、8期回款比例分别由8.25%、8.25%、16.5%调整为11%、11%、11%,最后一期(第9期)还款比例固定为29%。三、之前签过方案的,平台已更新成新的兑付协议。

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