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11月13日P2P风险舆情:理想宝、钱罐子、投之家等17家平台有新进展

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-11-13

关键词:P2P网贷案件最新进展晴天助业务转型望洲财富案款分配

11月13日案情汇总和风险提示、兑付进展。

案件进展:

1、利民网新增回款473万元:①本周新增回款473万元,目前回款共计约1.02亿元。  ②警方本周对平台涉案公司及关联公司相关工作人员进行约谈。③警方本周针对审计公司在审计过程中梳理出的涉案银行账户进行调取分析。
 
2、金融圈网上追逃1人:①对福迈斯科技有限公司实际控制人王某进行网上追逃。②警方已对部分借款人进行口头传唤,督促借款人制定还款计划,按期还款。对逾期不还或拒不还款的企业和个人,南山警方将依法对其采取相关措施。③对福迈斯公司有关业务员进行约谈,敦促其尽快将非法所得部分退还同时对收取高额佣金并涉嫌犯罪的情况开展进一步侦查。
 
3、投之家新增回款390万元:①本周新增回款390万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3773亿元。②新增查封个人股东的房产两套。③南山警方将继续加大对平台涉案嫌疑人的打击追捕力度,公安机关敦促涉案人员尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从宽处理。
 
4、零钱罐新增回款55万元,冻结143万元:①本周新增回款55万元,目前专案资金归集账户回款总金额共约2411万元,冻结143万元,回款及冻结资金共计约2554万元。②对已离职的稳通公司前高管韩某、汪某采取刑事拘留强制措施。③南山警方本周已派员前往梅州、赣州等地对涉案账户进行调取,进一步核查涉案资金去向。
 
5、中融投新增回款23.6万,冻结93万:①本周新增回款23.6万,专案资金归集账户共回款401万元。冻结93万,  冻结及回款共计494万元。②加大对在押犯罪嫌疑人邓某健、  叶某辉审讯力度,核实、固定相关犯罪证据,  同时进一步核实其他犯罪嫌疑人的有关证据。③本周约谈一家合作方公司负责人练某珊,核实案件相关线索,进一步了解合作方公司运营情况。
 
6、理想宝平台发布一则公告,称优化了兑付方案,回款计划总计9期,不超过24个月维持不变。之前签过方案的,平台会更新成新的兑付协议。 主要变化如下:①第一年合计回款38%,第二年合计回款62%。②第二年其中的第6、7、8期回款比例分别由8.25%、8.25%、16.5%调整为11%、11%、11%,最后一期(第9期)还款比例固定为29%。

7、夸客金融出借人与经侦沟通详情:夸客前高管王豪将积极参与夸客相关工作,他将与袁左伟一起督促管理催收,降低投资人损失。
 
8、钱爸爸:11月9日,案情新进展:新增回款2400余万,累计冻结涉案资金9500万。十月份以来,警方共接待“钱爸爸”平台受损群体17次,累计人次达500余次。
 
9、抓钱猫:11月9日,和经侦沟通会议纪要:抓钱猫已追回资金约1.3亿元。主要嫌疑人张显成已在案,另一主要嫌疑人王戎已被上海警方抓获,专案组近期会前往上海调查取证。
 
10、望洲财富第一次案款分配划扣4003万元!投资人速去领钱。
 
11、杭州已有多家平台启动身份和权益确认工作,包括PP基金、多多理财、来存吧、可溯金融等平台。出借人可登录相关平台官方网站或平台APP,核验姓名、身份证号、手机号以及金额等数据,并签订身份和权益确认书。

监管动向 

12、北京互金协会:合规自律检查期间各机构需做好规范宣传,杜绝网贷机构借合规自律检查之名行不实宣传或变相推广的行为。
 
13、11月12日,有消息称,杭州监管部门已着手逐步整顿行业的问题平台,第一批将清退存量不足1亿的平台。收到金融办清退通知的平台,将在12个月内分期兑付本息,完成清退。
 
风险提示
 
14、银湖网兑付问题尚未解决,熊猫金控欲出售银行股权押注新能源翻身。出借人应密切关注相关平台动向,包括兑付及时度,实际控制人行为等。
 
15、花样债转再现,人众金服最新兑付方案现车位日用品。公告中有恐吓出借人,阻止出借人报警的嫌疑,平台有一定跑路风险。

16、
海象理财app将不再发行网贷新标,集中完成现有网贷存量业务的本金及利息兑付工作。兑付方案方案将分为过渡期和分期兑付两个阶段,过渡期为2018年11月12日至2018月12月30日,分期兑付阶段以2018年12月30日作为数据节点,根据每位用户剩余所有未兑付本金,最多分24期完成还款。方案执行期间,所有未兑付本金统一按照年化6%的利率计息,收益部分将在所有本金兑付完成后统一兑付。
 
17、淘淘金:10月底淘淘金曾发布承诺函,称“如果发现问题,导致无法持续经营,我司将承诺履行法律责任和社会责任,不跑路、不失联,制定详实可行的退出计划,对广大淘粉负责”。据悉,这不是淘淘金第一次预警投资人。淘淘金高层人事变动频繁、可能存在不同程度的违规行为,出借人需小心。
 
18、晴天助发布业务转型公告,称由于新增投资锐减,流出资金加剧,决定暂停网贷业务并进行业务转型。将全面清理对接资产,分阶段进行兑付。并承诺将额外支付给所有投资人年化5%的展期利息。

19、
微拍贷:截止2018年10月30日,近50天的时间里微拍贷再未上新标,也不再给投资人回款。同时,未发任何新的公告。目前,无论员工还是投资人都迫切希望经侦能与投资人对接,第一时间获取所需资料,尽早立案,找到实际控制人曹孟年,帮投资人最大限度追回损失。更希望实际控制人曹孟年及其他高管能尽快站出来,面对当前的局势,承担自身的责任。

兑付进展

20、钱罐子上周工作进展:CEO杨雄杰去借款企业催债。


2019年8月22-23日,“中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会”将在贵阳召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库共同主办,以零售金融研究为主题,齐聚100+银行嘉宾与顶级金融科技公司高管,通过“政策解读+案例分析+项目研讨+圆桌对话+晚宴交流”的形式,全方位探索科技赋能时代,零售金融发展。

活动报名链接:http://www.huodongxing.com/event/2497465700900

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