警方通报大志集团案细节：旗下安捷财富未发现真实借贷标的

网贷金融虎 · 公众号“金融虎” 2018-09-21

关键词：安捷财富 大志集团案 P2P网贷虚假标的 非法吸收公众存款

合肥市公安局庐阳分局官方微博“庐阳公安”发布情况通报，公开了大志集团涉嫌非法吸收公众存款案的细节。

新金融探案9月20日消息，合肥市公安局庐阳分局官方微博“庐阳公安”发布情况通报，公开了大志集团涉嫌非法吸收公众存款案的细节。公告称，警方尚未发现大志投资旗下安捷财富、智佳金服两平台有真实借贷标的，平台资金经层层转账等方式进入犯罪嫌疑人凌某实际控制的12个资金池账户。

警方表示，经查，犯罪嫌疑人凌某指示大志集团产品部负责人何某劲等人，采取软件PS方式，伪造企业营业执照、房产证、房产抵押他项权证等资料，制作虚假标书，以大志集团员工名义在平台上发布上述伪造标书，并以犯罪嫌疑人凌某实际控制的公司做虚假担保。目前，经侦查，警方尚未发现上述平台有真实借贷标的。犯罪嫌疑人何某劲已被警方刑事拘留。

警方透露，犯罪嫌疑人凌某指使大志集团线上财务部负责人徐某雪、线下财务部负责人张某等人，将安捷财富、智佳金服平台资金平台资金经层层转账等方式，进入犯罪嫌疑人凌某实际控制的12个资金池账户，由其自由支配使用。

平台资金及线下资金主要用于线上线下还本付息、对外放贷、购买房产、个人挥霍以及高风险投资，其中股票投资已产生巨额亏损。警方已聘请第三方司法审计机构，积极开展司法审计工作，进一步查明涉案资金具体流向。

警方称，已全力开展追赃挽损工作，查封犯罪嫌疑人房产、土地，对涉案资金账号进行调查取证并查封冻结。同时，警方协助大志集团员工对预期债权进行催收，责令相关债务人积极还款，对拒不退还的债务人依法采取相关措施。

9月2日，合肥市公安局庐阳分局官方微博发布消息显示，大志投资集团有限公司董事长凌正向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首，称其公司资断裂，无法按兑付，公安机关已对该事件立案调查。

9月9日，警方通报显示，警方已对凌某，龚某某等12人采取了刑事强制措施，并对涉案资产查封冻结。警方下一步将结合司法审计，查明资金去向，加大追赃挽损力度。不过，根据昨日的最新通报显示，已有14名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。

9月12日，警方发布案情通报称，2014年以来,犯罪嫌疑人凌某(大志集团实际控制人)等人利用“安捷财富”“智佳金服”P2P平台，发布虚假标的,以关联公司提供虚假担保并承诺坏账回购等方式,吸引投资人投资，平台募集资金经层层转账进入其设定的资金池账户,其线下非法集资资金也同样进入资金池账户,由其自由支配使用。经侦查发现，大志集团线下理财部经理罗某某采取拉人头、吃息差等方式,非法牟利20余万元。罗某某为逃避公安机关打击，保住其非法所得，散布谣言，煽动投资人到公安机关撤案。9月12日，罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。

9月13日，警方称已对14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，区别不同情况，对相关涉案资产依法进行查封，扣押，对能正常经营的资产保护其生存盈利，并约谈该案相关债务人。

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