首页 > 快讯 中信银行违反反洗钱规定被罚2890万 快讯 零壹财经 零壹财经 2021-02-07 阅读:1416 关键词:中信银行被罚中信银行反洗钱 2月7日讯,中国人民银行2月5日开出2021年1-15号罚单,银罚字〔2021〕1号显示,中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元,违法行为类型为:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。银罚字〔2021〕2-15号显示,中信银行14名相关责任人也被处罚。 上一篇>工信部22条规定保护个人信息:App索权要以最小必要为原则 下一篇>微软Autofill功能上线,跨平台密码填充成为可能 相关文章 宁波银行,“经营风险”的节奏 Baichuan再次登上国内大模型综合评分榜首,知识百科能力超越GPT-4-Turbo 人大系初创公司智子引擎发布全新的多模态大模型Awaker 1.0 钉钉AI通过国家网信办大模型服务备案 用户评论 游客 自律公约 登录后发布 所有评论 主编精选 more 宁波银行,“经营风险”的节奏 助贷财报探析:资产质量正在下滑,减值和准备金猛增 毛利超98%,不良资产太赚钱了,海德股份并购催收和清算公司 不信你“出门问问”:AIGC第一股开盘破发 福建:深化元宇宙在文旅中的应用!培育100个智慧景区 专题推荐more 第四届中国零售金融发展峰会(共15篇) 02-06 郭田勇:零售金融发展,要发挥平台机构的作用 01-20 星图金融研究院副院长薛洪言:2023年消费信贷或迎来新起点 01-20 上海科技金融研究所执行副所长孟添:开放银行与嵌入式金融为数字普惠金融带来更大发展空间 资讯排行 48h 7天 招东科技注销,两大股东牵手失败? 助贷系列谈之二:十大细分市场剖析 宁波银行,“经营风险”的节奏 Baichuan再次登上国内大模型综合评分榜首,知识百科能力超越GPT-4-Turbo 人大系初创公司智子引擎发布全新的多模态大模型Awaker 1.0 中国人民银行召开2024年征信工作会议 毛利超98%,不良资产太赚钱了,海德股份并购催收和清算公司 助贷财报探析:资产质量正在下滑,减值和准备金猛增 智慧芽全球知产调研报告:六成企业期待生成式AI焕新知产与研发工作 央行:金融不能单纯以盈利性为目标 首页 评论 回顶部
游客
自律公约