中信银行违反反洗钱规定被罚2890万

快讯零壹财经零壹财经 2021-02-07 阅读：1593

关键词：中信银行被罚 中信银行 反洗钱

2月7日讯，中国人民银行2月5日开出2021年1-15号罚单，银罚字〔2021〕1号显示，因违反反洗钱相关规定被罚2890万元，违法行为类型为：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。银罚字〔2021〕2-15号显示，中信银行14名相关责任人也被处罚。

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