首页 > 快讯 央行去年反洗钱处罚约6.28亿元 大额罚单数量激增 快讯 零壹财经 零壹财经 2021-01-11 阅读:1083 关键词:反洗钱大额罚单央行 1月11日讯,据中国人民银行官网公示的信息,2020全年,央行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚,罚单共计733笔,罚款金额累计约6.28亿元,其中机构罚款金额约6.08亿元,个人罚款金额约0.2亿元。与2019年相比,2020年反洗钱罚单总笔数上升近25%,“双罚”(机构处罚+个人处罚)占比由91%提高至98%。2020年罚款总金额约为2019年的3倍。 上一篇>美国金融科技公司Green Dot推出数字银行Go2bank 下一篇>携程计划今年上半年在港二次上市,募资最少10亿美元 相关文章 宁波银行,“经营风险”的节奏 Baichuan再次登上国内大模型综合评分榜首,知识百科能力超越GPT-4-Turbo 人大系初创公司智子引擎发布全新的多模态大模型Awaker 1.0 钉钉AI通过国家网信办大模型服务备案 用户评论 游客 自律公约 登录后发布 所有评论 主编精选 more 宁波银行,“经营风险”的节奏 助贷财报探析:资产质量正在下滑,减值和准备金猛增 毛利超98%,不良资产太赚钱了,海德股份并购催收和清算公司 不信你“出门问问”:AIGC第一股开盘破发 福建:深化元宇宙在文旅中的应用!培育100个智慧景区 专题推荐more 第四届中国零售金融发展峰会(共15篇) 02-06 郭田勇:零售金融发展,要发挥平台机构的作用 01-20 星图金融研究院副院长薛洪言:2023年消费信贷或迎来新起点 01-20 上海科技金融研究所执行副所长孟添:开放银行与嵌入式金融为数字普惠金融带来更大发展空间 资讯排行 48h 7天 招东科技注销,两大股东牵手失败? 助贷系列谈之二:十大细分市场剖析 中国人民银行召开2024年征信工作会议 国家发展改革委办公厅 国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》 Mt.Gox近期将释放90亿美元比特币,或对币价构成压力 首页 评论 回顶部
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