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P2P平台“融资城”被立案侦查

网贷 零壹财经 · 零壹财经 2016-01-21

关键词:p2p平台融资城立案侦查

南山警方对融资城网络服务中心有限公司、深圳市聚盛资产管理有限公司及相关公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查。

 

1月20日,深圳警方通报称,1月18日,南山警方对融资城网络服务中心有限公司(下称“融资城”)、深圳市聚盛资产管理有限公司及相关公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施,对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。

 

如下图所示:

 

 

据了解,融资城注册于2009年3月27日,注册资本金1000万元,投资人为深圳市聚宝盆资产管理有限公司与深圳市国中资产管理有限公司,是一家较早开展类P2P借贷业务的平台。2015年,投资人陆续曝出平台出现兑付问题。

 

深圳市聚盛资产管理有限公司成立于2004年,工商信息显示,深圳市聚宝盆资产管理有限公司为其法人之一。

 

警方提示,外地投资者可以根据报案提交资料,指引向办案单位邮寄报案材料,建议深圳市内投资者到属地公安机关经侦部门报案登记,积极配合调查取证工作。

 

此前,媒体报道称,据投资人反映,融资城提现困难、出现坏贷风险的融资包项目总额加起来高达5.13亿元,发标方或权益收购方(通常为聚盛资产,常规理解为担保方)为融资城关联公司的标的总额(即涉嫌自担自融项目总额)高达2.345亿元。

 

报道还表示,除去融资城涉嫌虚假发标和自融自担,可以肯定的是投资人账户未与平台自有账户隔离,应该是资金池模式。

 

融资城自称为“全球首创的中小企业资产盘活服务系统”的平台,此前其官网上将业务概括为融资、投资、理财、贷款、典当、担保、租赁、风投、创投、项目招商、天使投资、基金、信托等各种传统金融机构职能与民间金融形态。不过目前,融资城官网已经无法打开。

 

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