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银监会点名警示:MMM金融互助社区具有非法集资特征

互联网+ 零壹财经 · 零壹财经 2016-01-18

关键词:银监会警示mmm金融互助社区

今日银监会下发提示,直接点名MMM金融互助社区风险隐患极大,具有非法集资、传销等特征。

 

今日银监会下发提示,直接点名MMM金融互助社区风险隐患极大,具有非法集资、传销等特征。

 

文件指出,“MMM”及类似主体的运作模式具有非法集资、传销特征,其不具备合法资质,是非法机构,“MMM”在俄罗斯实施诈骗被禁,应引起投资人高度警惕。

 

此前,11月11日,银监会就对以“金融互助”名义拉拢投资人投资的行为进行了风险预警提示;媒体报道称该风险提示疑似指向MMM社区。

 

11月30日,央行网站发布了类似风险警示,对“XX金融互助社区”、“XX金融互助平台”、“XX金融互助理财”、“XX慈善金融互助平台”、“XX金融互助投资”、“XX互助社区”、“XX财富互助平台”等发出风险预警提示。提醒广大公众切实提高风险意识,理性审慎投资,防止利益受损。

 

以下为银监会原文:

 

银监会、工业和信息化部、人民银行、工商总局提示:

 

近期,“MMM金融互助社区”等打着“金融互助”旗号的网络投资平台频现,不少投资群众参与其中。此类平台以高额收益为诱饵,吸引广大公众参与投入资金或发展人员加入,扰乱金融市场秩序,损害社会公众利益,具有极大风险隐患。现将有关风险提示如下:

 

据俄有关部门通报,2007年4月28日,“MMM金融互助社区”创始人谢尔盖·马夫罗季通过MMM公司实施违法犯罪行为,被俄罗斯当局指控犯有诈骗罪,并判处4年6个月有期徒刑,后刑满释放。后又重操旧业实施诈骗,应引起投资人高度警惕。一、“MMM”在俄罗斯实施诈骗被禁。

 

“MMM金融互助社区”及类似金融互助平台和公司未经工商部门注册登记,不具备合法资质,系非法机构;其推广网站未经核准备案或由境外直接接入,且网址频繁更换,风险巨大;且资金有流向境外的可能,投入资金人员利益难以得到保障。二、“MMM”及类似主体不具备合法资质。

 

“MMM金融互助社区”及类似金融互助平台未经批准,通过网站、微博、微信等多种渠道公开宣传,承诺畸高利息,引诱群众投入资金;同时,设置“推荐奖”、“管理奖”等奖金制度,鼓励投资人发展人员加入,并按加入先后形成层级关系、计算返利金额,具有非法集资、传销交织的特征。三、“MMM”及类似主体的运作模式具有非法集资、传销特征。

 

此类运作模式违背价值规律,投资风险巨大,资金运转不可长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。按照有关规定,参与非法集资不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属于违法行为,将依法承担相应责任。请广大公众切实提高风险意识和法律意识,认清相关平台欺诈本质,自觉抵制参与,勿要贪恋非法获利,维护自身财产安全。同时,对掌握的违法犯罪线索,可及时向有关部门反映。

 

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