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瑞银信再次违反反洗钱规定 ，被罚809.5万

快讯 零壹财经 零壹财经 2020-01-13 阅读：3499

关键词：被罚瑞银信反洗钱


1月10日，央行重庆营业管理部公布行政处罚信息显示，深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司（简称“瑞银信”）存在违反有关反洗钱规定的行为。行政处罚信息显示，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，瑞银信被处以809.5万元罚款，并对相关责任人员共处以15.4万元罚款，作出行政处罚决定日期为2019年12月30日。值得关注的是，2019年11月14日，瑞银信同样因违反反洗钱相关规定，遭央行深圳中心支行罚款40万元，对相关责任人员合计处以罚款2万元。

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