e速贷一案即将开庭审理简慧星被控犯非法吸收公众存款等罪

网贷零壹财经零壹财经 2017-11-02

关键词：非法 e速贷  简慧星、非法吸收公众存款

广东省惠州市人民检察院指控被告人简慧星、方溪以及郑雅芝犯非法吸收公众存款等罪。

经过长时间的侦查，10月31日，广东省惠州市中级人民法院（下称“惠州中院”）就e速贷案件发布公告，广东省惠州市人民检察院指控被告人简慧星、方溪以及郑雅芝犯非法吸收公众存款等罪一案，惠州中院已准备开庭审理。

公告显示，有旁听意愿的涉案投资人可于2017年11月3日前电话联系承办单位进行登记，由承办单位根据登记人数决定旁听证件的发放方式，开庭时投资人持惠州中院发放的旁听许可证件进入法庭参与旁听。

e速贷案件上一次出现在媒体报道中还是2016年10月，据当时媒体报道，惠州公安完成了对e速贷的侦查工作，并将案件移交至检察院。一份网传的《起诉意见书》（下称“意见书”）显示，惠州市公安局惠城局完成对e速贷案件的侦查工作，并于9月22日将案件移送惠州市惠城区人民检察院审查起诉。e速贷案件犯罪嫌疑人简某等12人关押在惠州市看守所。

意见书还显示，e速贷累积投资人次超83万，累积投资金额超69亿，现阶段在线的受害投资人约1.9万人，超8.6亿资金未返还。

根据惠州警方查证，在2013年3月至2015年11月简慧星曾重复发布借款标，非法集资2.19亿元；2012年4月至2015年5月，简慧星未经证监会批准，通过线上或线下手段向272人转让股权，非法获利6500万元。

e速贷事件时间轴如下：

2016年5月20日，e速贷突遭“例行常规调查”，网站停运

2016年5月24日，e速贷发布公告：平台运营停滞投资人恐慌情绪在蔓延

2016年5月25日，惠州警方通报e速贷案件定性为非法吸存

2016年5月31日，惠州警方最新通报：已正式逮捕e速贷法人代表

2016年6月2日，广东互金协会就e速贷发布声明：请主管部门帮助投资人挽回损失

2016年6月24日，投资者在论坛发帖称，已经对惠州市公安局惠城区分局提出控告。

2016年6月29日，e速贷事件最新进展：再次逮捕11人

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