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e速贷一案即将开庭审理 简慧星被控犯非法吸收公众存款等罪

网贷 零壹财经 零壹财经 2017-11-02

关键词:非法e速贷 简慧星、非法吸收公众存款

广东省惠州市人民检察院指控被告人简慧星、方溪以及郑雅芝犯非法吸收公众存款等罪。
经过长时间的侦查,10月31日,广东省惠州市中级人民法院(下称“惠州中院”)就e速贷案件发布公告,广东省惠州市人民检察院指控被告人简慧星、方溪以及郑雅芝犯非法吸收公众存款等罪一案,惠州中院已准备开庭审理。

公告显示,有旁听意愿的涉案投资人可于2017年11月3日前电话联系承办单位进行登记,由承办单位根据登记人数决定旁听证件的发放方式,开庭时投资人持惠州中院发放的旁听许可证件进入法庭参与旁听。

e速贷案件上一次出现在媒体报道中还是2016年10月,据当时媒体报道,惠州公安完成了对e速贷的侦查工作,并将案件移交至检察院。一份网传的《起诉意见书》(下称“意见书”)显示,惠州市公安局惠城区分局完成对e速贷案件的侦查工作,并于9月22日将案件移送惠州市惠城区人民检察院审查起诉。e速贷案件犯罪嫌疑人简某等12人关押在惠州市看守所。

意见书还显示,e速贷累积投资人次超83万,累积投资金额超69亿,现阶段在线的受害投资人约1.9万人,超8.6亿资金未返还。 

根据惠州警方查证,在2013年3月至2015年11月简慧星曾重复发布借款标,非法集资2.19亿元;2012年4月至2015年5月,简慧星未经证监会批准,通过线上或线下手段向272人转让股权,非法获利6500万元。 


e速贷事件时间轴如下:

2016年5月20日,e速贷突遭“例行常规调查”,网站停运

2016年5月24日,e速贷发布公告:平台运营停滞 投资人恐慌情绪在蔓延

2016年5月25日,惠州警方通报e速贷案件 定性为非法吸存

2016年5月31日,惠州警方最新通报:已正式逮捕e速贷法人代表

2016年6月2日,广东互金协会就e速贷发布声明:请主管部门帮助投资人挽回损失

2016年6月24日,投资者在论坛发帖称,已经对惠州市公安局惠城区分局提出控告。

2016年6月29日,e速贷事件最新进展:再次逮捕11人

 


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