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上半年ICO融资已超26亿元,北京网贷协会下发风险提示

监管 零壹财经 零壹财经 2017-08-29

关键词:融资网贷协会ico监管机构证监会

协会表示近日已有监管机构强调ICO相关风险,ICO项目存在着很大的风险,希望协会各成员本着降低风险的目的,回避ICO相关项目。
自2017年以来,ICO市场持续火热,一夜暴涨数倍甚至30倍的造富神话,正吸引越来越多的投资者进场。据国家互联网金融风险分析技术平台近期发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》,今年上半年,国内已完成的ICO项目共计65个,累计融资规模26.16亿元,累计参与人次达10.5万。

然而,迅速增长使得ICO积累了巨大的风险,不少交易平台并没有法律授予的合法身份,部分发起人的ICO项目甚至可能涉及非法占有资金,涉嫌非法集资或者集资诈骗。由于虚拟货币的匿名性,有的项目发起人和机构还会涉及地下非法交易或者洗钱行为的风险。

近段时间,ICO已引起了监管层的注意。多位业内人士透露,8月18日央行、证监会、银监会组织ICO专门座谈会,而这件事在业内解读为"标志性事件",纳入监管只是时间问题。

8月27日,财新网发布报道称,有关监管部门将对ICO采取行动。是否取缔的方案正在研讨之中,央行、证监会均参与其中。

8月28日,北京市网贷行业协会向各会员、观察员单位下发ICO风险提示。协会表示近日已有监管机构强调ICO相关风险,ICO项目存在着很大的风险,希望协会各成员本着降低风险的目的,回避ICO相关项目。

附ICO风险提示函原文:

北京市网贷行业协会各会员、观察员单位:

据国家互联网金融风险分析技术平台近期发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》,今年上半年,国内已完成的ICO项目共计65个,累计融资规模26.16亿元,累计参与人次达10.5万,迅速增长使得ICO积累了巨大的风险,引起了币圈、链圈、要素市场、邮币卡市场、众筹、PE/VC、关注传销/非集的法律工作者的关注。

作为行业协会,为了发挥市场自律作用,本着推动我国互联网金融行业安全健康发展的原则,现面向投资者、投资机构、服务/研究机构、监管机构等相关主体,特发出ICO风险提示,具体内容如下:

一、相关交易平台:由于没有明确获得法律授予的合法身份,经营主体在经营资格上和相关税务等法律问题上也存在着稽查风险。

二、相关项目发起人和机构:因法律并未赋予其吸收公众存款的身份,发起人及机构可能会涉嫌非法经营罪。同时相关PE/VC机构在参与过程中,有向公众筹资的嫌疑,违背了法律规定。部分发起人的ICO项目甚至可能涉及非法占有资金,涉嫌非法集资或者集资诈骗。由于虚拟货币的匿名性,有的项目发起人和机构还会涉及地下非法交易或者洗钱行为的风险。

三、相关投资人:投资者在投资ICO项目除了虚拟货币技术方面风险造成的损失以外,参与投资时可能还存在着参与非法集资、洗钱、传销等违法犯罪行为引起的法律风险。对于信息不够透明的项目,还有着被诈骗风险。

四、相关技术、媒体服务/研究机构:对于涉嫌非法经营的ICO项目,参与的相关技术、媒体服务/研究机构会面对参与、组织非法集资、传销以及虚假宣传的风险。

近日已有监管机构强调ICO相关风险,ICO项目存在着很大的风险,就此希望协会各成员本着降低风险的目的,回避ICO相关项目。望各方保持谨慎理性的态度。
北京市网贷行业协会

2017.8.28

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