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银行支行长诈骗牵出百亿钱庄案 涉案金额超700亿

互联网+ 零壹财经 · : 广州日报 2015-08-28

关键词:银行诈骗地下钱庄

广东警方开展的“银鹰一号”、“银鹰二号”专项行动,共破获地下钱庄案件17起,同比增加3倍多,抓获嫌疑人91人,涉案金额超700亿元。

 

日前,在公安部的统一部署下,广东、辽宁、北京、浙江等地公安机关接连破获多起涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案。广东警方开展的“银鹰一号”、“银鹰二号”专项行动,共破获地下钱庄案件17起,同比增加3倍多,抓获嫌疑人91人,涉案金额超700亿元。

 

据警方介绍,现年83岁的陈某是一名在内地经商的香港籍商人。2012年初,陈某欲将6000多万元资金转回香港养老。他的朋友某国有银行深圳一支行行长沈某生声称自己有外汇管控指标,可以帮陈某将人民币换成港币,同时索要200万元好处费。

 

随后,陈某按照沈某生的要求,将6337万余元分3次汇到沈某生指定的李某账户上。前两次转账后,陈某的香港账户都收到了港币。第三次汇钱后,陈某的香港账户只收到了部分款项,还有800万元一直没有收到。经陈某多次追问,沈某生才承认他根本没有外汇指标,而是通过地下钱庄操作。

 

根据深圳市公安局宝安分局经侦大队的调查,陈某的钱汇入李某账户后,在短时间内又被转移到5个可疑账户,随后又迅速向100多个账号转移资金。其间,部分资金经过被叶某莲、叶某城控制的账户,一个帮人向境外转账的“地下钱庄”逐渐浮出水面。

 

犯罪嫌疑人、5大账户之一的控制者叶某城称,其姐叶某莲平时在深圳某步行街摆摊兑换外币,接下“生意”后就联系香港那边下家谈好手续费;然后,“客户”将钱打到叶氏姐弟控制的境内账户,叶氏姐弟转账给香港下家的账户,香港那边迅速完成港币兑出。   地下钱庄 三大“借道”之术

 

据介绍,目前国内的地下钱庄主要有三类:跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。深圳“3·06”案中查处的地下钱庄,正是“跨境汇兑型”的典型代表。

 

跨境汇兑型地下钱庄,指不法分子与境外人员相勾结,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。此类地下钱庄出现较早,又被称为“对敲型”地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。

 

非法买卖外汇型地下钱庄,即不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。

 

支付结算型地下钱庄。不法分子通过设立“三无”公司,采取网银转账等方式协助他人将对公账户,非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。   不排除股市资金通过地下钱庄流出

 

公安部经侦局反洗钱处处长李明照表示,地下钱庄已成为上游犯罪活动洗钱和转移资金的通道和工具。据了解,不排除一些股市资金通过该渠道流出我国,从而影响我国资本市场的健康稳定发展。如今年7月中旬,上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中,就发现地下钱庄为该外资公司向境外转移数亿元人民币。   涉案金额达120多亿元   6月2日,深圳市公安局经侦支队和宝安分局组成的专案组对代号为“3·06”的特大地下钱庄案展开统一收网,抓获犯罪嫌疑人31名,缴获涉案银行卡300多张,冻结涉及18家商业银行的1087个账户;经初步查明,涉案金额达120多亿元人民币。   佛山 捣毁两个窝点

 

8月4日下午至5日凌晨,佛山市公安局经侦支队对一宗涉嫌非法经营地下钱庄案采取收网行动,捣毁两个窝点,抓获犯罪嫌疑人9名,涉及金额初步查证超过200亿元人民币。

 


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