杉德支付再次被央行处罚：没收违法所得4000元处以罚款59万元

快讯零壹财经零壹财经 2017-03-24 阅读：3545

关键词：支付

3月24日消息，中国人民银行福州中心支行近日公布行政处罚公示，显示杉德电子商务服务有限公司福建分公司（以下简称“杉德支付”）因“违反支付结算管理规定”被“警告，没收违法所得4000元，处以罚款59万元”，作出行政处罚日期为3月15日。

3月24日消息，中国人民银行福州中心支行近日公布行政处罚公示，显示电子商务服务有限公司福建分公司（以下简称“杉德支付”）因“违反支付结算管理规定”被“警告，没收违法所得4000元，处以罚款59万元”，作出行政处罚日期为3月15日。

事实上，这是杉德支付今年以来第二次遭到央行的处罚，而距离上次被罚仅仅两个月的时间。

1月18日央行大连市中心支行作出行政处罚决定，杉德支付大连分公司因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料、未按规定报送可疑身份交易报告”被给予行政处罚。
　　
处罚决定书显示，2014年1月1日至2016年3月31日，杉德电子商务服务有限公司大连分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第三十二条规定履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)、(二)、(三)项规定，处以25万元罚款，对该公司3名相关责任人员处以4万元罚款。

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