央行：币行、火币网违规开展融资融币业务，“比特币中国”平台存风险隐患

快讯零壹财经零壹财经 2017-01-18 阅读：3381

关键词：比特币 风险

1月18日，央行营业管理部相关负责人就比特币交易平台现场检查进展情况对外表示，央行营业管理部与相关部门组成的联合检查组进驻“币行”、“火币网”后，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动，检查也发现，这些平台均未按照...

1月18日，新京报援引央行营业管理部公告称，央行营业管理部与相关部门组成的联合检查组进驻“币行”、“网”后，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动，检查也发现，这些平台均未按照规定建立健全相关反洗钱内控制度。

当日，央行上海总部相关负责人向央视记者介绍了“”现场检查的有关情况。初步检查发现，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。央行上海总部提醒，机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患，维护好自身财产安全。

“币行”公关部一位人士对新京报记者指出，目前检查仍然在进行中，预计周五左右可能有结果。“币行”一位公关向零壹财经表示，检查期间，具体细节以央行发布的正式通知为准，平台已按照央行的要求停止融资融币服务，并完善和健全反洗钱制度。新京报援引火币网创始人李林的话称，目前检查还在继续，将积极配合检查，一切以央行及相关部分官方公告为准。

1月11日，央行北京营业管理部发布消息进驻“火币网”、“币行”、“比特币中国”等交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。央行上海总部宣布也对比特币中国开展现场检查。

上述公告显示，北京、上海联合检查小组检查内容略有差异。对位于北京的“火币”“币行”的检查包括“交易平台执行外汇管理、反洗钱”等;对位于上海的比特币中国的检查则包括“是否超范围经营，是否未经许可或者无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否涉及市场操纵行为;反洗钱制度落实情况，资金安全隐患”等。

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