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加州总检察院宣布对富国银行进行犯罪调查

监管 飞哥 零壹财经 2016-10-20

关键词:富国银行监管

据洛杉矶时报最新消息,加利福尼亚州总检察官、参议院民主党候选人Kamala Harris已经宣布对富国银行涉嫌盗用用户身份开设虚假账户一案正式展开调查。
据洛杉矶时报(Los Angeles Times)最新消息,加利福尼亚州总检察官、参议院民主党候选人Kamala Harris已经宣布对富国银行涉嫌盗用用户身份开设虚假账户一案正式展开犯罪调查。

据悉,Kamala Harris已经颁发了搜查令对富国银行所有在2011年5月到2015年7月之间、未经客户同意设立的账户、信用卡、人寿保险以及其他产品或服务等信息进行调查。同时,富国银行必须上交所有涉嫌开通未授权账户的银行工作人员以及相关管理人员的姓名和身份信息。根据搜查令显示,银行及其员工有可能犯有违反加州法律冒用以及未经授权擅自使用他人个人信息的重罪。

对于本次调查,富国银行的一位发言人表示:“银行正在配合提供所需的信息。”

今年九月份,富国银行被爆在未获得客户授权的情况下开设了200万个银行账户。丑闻曝光后,美国消费者金融保护局对其开出了1.85亿美元的罚款,银行董事长John Stumpf引咎辞职。富国银行损失了超过200亿美元的市值。国际评级机构标普也将富国银行的评级展望从“稳定”下调至“负面”。此次调查无疑是雪上加霜。据悉,如果罪名成立,涉案人员有可能将被处以1年以上有期徒刑。

本文编译自:​http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/10/19/498611404/california-is-investigating-whether-wells-fargo-committed-criminal-identity-thef
 

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