状元理财公告直指普天贷“庞氏骗局” 实际控制人侵占投资人资金

网贷周假零壹财经 2016-09-12

关键词：理财 状元理财

互联网金融平台状元理财于9月9日发布《声明》称，状元理财的实际控制人吴海生挪用公司钱款，侵占投资人投资款；转移、隐匿公司印鉴、证照。

互联网金融平台状元理财于9月9日发布《声明》称，状元理财的实际控制人吴海生挪用公司钱款，侵占投资人投资款；转移、隐匿公司印鉴、证照等，已导致状元理财无法正常运营。

状元理财并称，其平台投资人资金被吴海生挪用的绝大部分用于弥补普天贷的亏损，普天贷则是吴海生独自实际控制另一家互联网金融平台，而普天贷同样因吴海生挪用资金、风控严重缺失，亏损超过5000万以上，坏账率超过40%，现在整个平台已经完全进入借新还旧的庞氏骗局。目前状元平台所拖欠的投资人的投资款，绝大部分被吴海生用于弥补普天贷的亏损。

9月11日，状元理财再次发布公告，称自2015年下半年到2016年上半年，吴海生利用状元理财大股东及实际控制人身份，控制公司财务、各类章和证照，挪用状元理财平台资金1000余万，至今未归还。

在9月9日的公告中，状元理财还建议投资人报案或直接到普天贷追偿。并称若侦查普天贷，状元理财将提供相关证据。“投资人可提请公安机关查封、侦查吴海生账户。”

状元理财《声明》

状元理财是北京掌财信息技术有限公司旗下的互联网金融平台，掌财公司股东包括：欧阳东（持股15%），吴海生通过个人及海子有限公司（吴海生系海子有限公司法定代表人、最大股东）实际控制掌财公司55%的股权，系掌财公司及状元理财平台的实际控制人，掌握公司财务、证照、印鉴（包含欧阳东法人章）。

掌财公司及状元理财平台经营期间，吴海生滥用公司控股股东及实际控制人的权利，实施以下违法行为：

一、挪用公司钱款，侵占投资人投资款。自2015年5月至2016年4月间，吴海生多次将公司资金挪归个人使用，金额累计超过1000余万元，经欧阳东多次提醒及催要，直至目前仍拒不归还。

二、转移、隐匿公司印鉴（包括欧阳东法人章）、证照，导致平台无法正常经营，并经公司其他股东多次催要，仍拒不交回。

三、吴海生独自实际控制另一家互联网金融平台普天贷，同样因吴海生挪用资金、风控严重缺失，亏损超过5000万以上，坏账率超过40%，现在整个平台已经完全进入借新还旧的庞氏骗局。目前状元平台所拖欠的投资人的投资款，绝大部分被吴海生用于弥补普天贷的亏损。

四、在此期间，其他股东一直积极要求吴海生偿还投资人款项，但吴海生一直虚与委蛇、百般抵赖。

吴海生的上述行为已严重影响到公司的正常运转，平台已无法按时、足额、全面兑付投资人，致使欧阳东屡次支出个人钱款用于兑付投资人。

状元平台投资人可径行到普天贷追偿。如有必要，请及早报案，我们将予以配合。

欧阳东

2016年9月9日

状元理财公布的部分证据