[马上金融拍了拍你：远离地下钱庄，坚定反洗钱！]

[犯罪分子利用，所以马上消费金融（下称“马上金融”）提醒大家，提高警惕，远离地下钱庄，坚决反洗钱，维护自己的资金安全。什么是地下钱庄？地下钱庄主要包含两种类型：支付结算型、非法买卖外汇型。1．支付结算型]

[最高人民法院工作报告：审结民间借贷案件223.6万件 依法严惩涉地下钱庄犯罪维护金融市场秩序]

[涉地下钱庄犯罪，维护金融市场秩序。审结金融借款、保险、证券等案件83.9万件。推进证券期货等金融纠纷多元化解机制建设，保护中小投资者合法权益]

[起底地下现金贷暴利链条：上千家系统服务商崛起，日入百万]

[地下现金贷的最大赢家。03地下拉客成为现金贷系统服务商，并不是毫无门槛的——做这行，确实需要一些技术投入。“我们招了7个风控和技术的人，都是从金融科技公司出来的。”陈权称。而这部分的人力是最贵的，“每个]

[全国首个城市地下空间信息平台规范性标准发布，明起正式实施]

[2月28日讯，经中国科技产业化促进会批准，由中铁第四勘察设计院牵头完成的团体标准《城市地下空间全要素地质信息平台建设指南》，将于3月1日起正式实施。该标准是我国首个城市地下空间信息平台规范性标准，对]

[2020中国城市地下空间发展蓝皮书(公共版)]

[数亿条借贷用户数据在地下疯狂交易，被清洗数百次]

[【图片】最近，地下超利贷的数据买卖市场极度疯狂。许多超利贷用户的借贷数据，在系统商、流量代理、甲方、黑客、短信渠道商之间反复流动。后者拿到数据之后，就会给这些用户发短信，或者打电话营销。这些数据量之]

[10万地下超利贷老板进场：714卷土重来，逾期已高达60%]

[业内人士透露。而另一边，地下超利贷的流量陷入困境。头部贷超退场，短信通道被砍，导致没有新增流量进场；流量价格暴涨，且污染严重。而一支庞大的撸贷大军开始出现，他们技术迭代迅速，手段高明，分分钟薅干一家平台。5]

[起底银行卡、支付账户地下“黑市”]

[近年来，金融、公安等部门不断加大对倒卖银行卡、支付账户等行为的整治力度，但“新华视点”记者近日调查发现，此类违法交易仍然活跃，银行卡“四件套”上千元、微信账号几百元、单位银行账户近万元……这些被买卖]

[地下超利贷暗流涌动，数百亿资金准备年后入场]

[逾期率并不比现金贷高。按照金融的逻辑，客户的利息越高，风险越高，逾期率也会更高。但地下超利贷的用户逾期率并不高，这说明了什么问题？“说明很多超利贷用户都是好用户，是被迫下沉。其实他们不应该承受这么高的利率]

[一家地下现金贷被调查，疑因新崛起的“苹果ID贷”]

[模式和套路贷，他们也会共享经验。而他们主要的博弈对象，不再是金融监管部门，而是警方。“我们的业务已不在金融监管的范畴之内，而是属于违法违规，所以我们特别怕警方介入。”赫释称。因为地下现金贷都是互联网获客]

[3M欲转“地下活动” 警惕低调起来的金融诈骗]

[地下活动”，将更加难以监控，投资者需要更加警惕。3M金融诈骗低调运作MMM“低调”运作 地下活动更难监控曾在QQ、微信等社交平台上高调宣传的MMM金融互助社区，如今想变得]

[互联网彩票的地下生意：绕过监管、“App代售”兴起]

[就没事——这就是App端卖彩票的核心逻辑，在监管的灰色地带，所有的玩家们都在小心翼翼地撞线。业内人士称，至少有上百家的App，正在地下布局，具体销售额，难以统计。因为监管的暧昧]

[区块链火了，区块链的“地下股市”和庞氏骗局也火了]

[）。实际上，ICO这种融资模式，在国内外饱受争议，搭着区块链的火热浪潮，ICO也变得炽手可热——有成功案例，也有投机骗局。这是一块监管空白的“地下股市”]

[近半年地下钱庄涉案金额8000多亿 银行内鬼勾结]

[，交易手段愈发隐蔽，且日益成为贪腐资金的“洗钱工具”，甚至一些银行人员也当起了“中介”。据公安部副部长孟庆丰介绍，地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，]

[上海一外贸公司涉操纵股市 经地下钱庄转移数亿元]

[钱庄”集中统一行动。孟庆丰表示，“地下钱庄”成为各类经济犯罪赃款出境外流的重要通道。其中，证券犯罪也借助“地下钱庄”外流资金，严重干扰国家金融资本市场秩序]

[网游JJ被指变相赌博 催生“金币”交易地下市场]

[起劲，这成了玩家们一个通病，总之就是输。”可“变钱”的“化缘钵”游戏平台送物品成变现工具，催生“金币”交易地下市场]

[新金融2018年中小结：金融机构的开放与金融科技的进击]

[【图片】回看2018上半年，如果我给新金融行业提炼几个关键词，可能是：重塑、开放、共生。分别对应市场格局（从toC业务为主，到toC和toB业务并举），金融机构（从封闭走向开放，与金融科技公司的合作]

[京东金融、蚂蚁金服的去金融化，新技术赋能金融的新开始]

[【图片】文/孟永辉前有京东金融，后有蚂蚁金服，互联网金融公司的去金融化正在成为一种主流。继京东金融宣布不再做金融之后，蚂蚁金服近日也表示不再将重心放在“金融”上，而是将发展的]

[当互联网金融落幕，新金融正徐徐而来]

[【图片】虽然气象学意义上的冬季尚未来临，但今年的冬季似乎要比往常来得早了点。金融领域的“冬季”似乎来得更早，从去年开始一场席卷整个金融行业的“寒冬”]

[融360叶大清: 共建开放金融生态 加速数字普惠金融落地]

[ “中国金融业大而不强，当前零售金融、消费金融和小微金融市场，迫切需要进行结构性改革。”10月27日，由一本财经主办的《2018金融科技和银行创新发展高峰论坛》在京]