首页>专栏作者>肖飒

两高一部新意见,对非法集资案的重大影响

1月30日午间最高院、最高检、公安部印发施行《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(以下简称:新意见),显然,对于正在如火如荼开展的互联网金融刑事案件处置具有重要指导意义。作为互金老兵,诸多好友留言:意见出台到底是好事还是坏事?刑事打击圈会变大还是变小?我们与大家一起...

P2P实控人,如何回答经侦提问?

诚然,我们要诚实地对待互联网金融的过去,但是,我们必须知道如何自保。在大浪淘沙的岁月里,能够坚守自己的底线,不被诱惑和心理胁迫,着实不易。今天,我们跟网贷的朋友们聊聊,如何回答办案民警的提问? 1、第三方支付时代,资金拨付指令是谁决定的? 互金老兵都知道,在银行不愿意...

同为“侵犯公民个人信息”,为啥有人被取保了?

在办理涉金融科技案件时,能够明显感觉出“不患寡而患不均”的悲凉。有时,吃瓜群众会喊着:瞧啊,凭啥都是卖信息,他就取保了,内个谁就羁押着?肯定有猫腻和见不得人的事儿,呵呵,其实吧,法律不是死的,对于某些罪名和标准有弹性,正如某冰冰案,逃税这个罪名确实给了补税的机会,这可不是...

科技赋能传统金融,有哪些误区?

似乎金融科技是互联网金融的迭代,“科技赋能金融”也喊成了口号。我们在进行常年法律顾问服务时,发现了普遍存在的一些小问题,不吐不快,今天跟诸位老朋友分享,以期做个小提醒:千里之堤毁于蚁穴,防微杜渐,方为上策。 1、风控外包,需要“掀桌子的能力和不掀桌子的修养” 近些年,...

P2P,如何面对“立案后抓人前”的时刻?

这一周很重要,“稳定”是关键词,一旦P2P公司出现兑付问题,容易涉嫌刑事犯罪。对于之前已“暴雷”的网贷平台而言,近期也许是一个“时间节点”,请各方做好相应准备。 对于已暴雷平台的实际控制人 关键词:筹款、希望 作为平台的实际控制人,在已立案的情况下,最大的“利用价值...

风口之下莫让大数据创业变成大数据犯罪

陆续有三位同班同学到大数据行业创业,当大家高歌猛进的时候,飒姐却遇到了一个又一个鲜活的案例:有拟上市公司因下属公司交换数据差点止步IPO;有老前辈轻信投资者的话盲目上数据项目被蒙蔽;有一年好几回的“铁拳”专门打击大数据犯罪....这三年来类似案件层出不穷,而且显示出“癣”...

侵犯公民信息,你不知道的细节

近年来,大量的公民个人信息的泄露引发各种问题,轻则接收到各种莫名其妙的推销、骚扰信息,重则引发各类犯罪,例如电信诈骗、网络诈骗、合同诈骗、敲诈勒索等犯罪。这些犯罪严重危害社会稳定,公民信息的保护也面临越来越严峻的环境和考验,尤其是在当今数字化的信息时代,如何有效的保护公民...

P2P涉刑,出借人应对的具体步骤

每想起在南方某城市的麦当劳,俺站在二楼夹层拿着话筒劝说P2P出借人理性维·权的过往,不禁感慨万千。这些年接到了无数电话,甚至还收到过一些老人家写来的信笺,对于网贷这个新事物,大家既爱又怕。几乎每个月就会免费为出借人进行1-2次普法咨询或讲课,今天我们把咨询和授课内容进行提...

房贷大揭底:你的房贷,正被银行这样盯上

在《拨开房贷利率拐点疑云》里,我们聊了个人房贷表面上的市场现状。今天想更多地从银行的经营逻辑和运作机制的层面,带大家从银行的视角,看看他们是如何“算计”着房贷业务的。 “愉见财经”先来说说,个人房贷对银行们而言究竟算个啥? 其实,从部类划分看,房贷的头上顶着三顶“帽子...

区块链新规,将怎样影响我们的生活?

昨天傍晚,国家互联网信息办公室发布《区块链信息服务管理规定》(以下简称区块链新规),将于2019年2月15日正式施行。当晚,就有不少区块链媒体和创业者找我们咨询,自己的业务是否属于新规之内,未来到底应该如何在中国境内进行区块链信息服务。今天,我们跟大家一起学习文件,期待更...

加载更多

热门专栏文章

快讯

more

资讯排行

  • 48h
  • 7天

专题推荐

more

独角兽观察(共8篇)

零壹财经新金融年会2019(共27篇)

2018新金融行业年度盘点(共12篇)

金融业装备竞赛(共9篇)



耗时 8ms