诈骗-的相关资讯
[泰国：90后明星诈骗案暴露的数字货币监管隐患| Binary•环球之旅]
零壹财经 ·
2018年9月11日
[Series》也会于今年播出。然而，他看似顺风顺水的明星路却被一起比特币诈骗案阻断了。1. 明星参与的比特币诈骗案泰国犯罪稽查部门（CSD）近日提交了对6名8亿泰铢（约2400万美元）诈骗案涉案人员拘捕令申请，]
[太空链因涉嫌诈骗被公安立案 站台大佬急甩锅]
比特大师 ·
2018年3月30日
[在英雄链项目涉嫌诈骗被公安立案消息爆出后，太空链项目及相关代投涉嫌诈骗已被扬州市公安局开发区分局立案。【图片】太空链1月进行私募，以薛蛮子、阎焱、帅初、李一男、火星人徐子敬、比原链联合创始人段新星等]
[美国监管机构CFTC起诉三家公司利用加密货币进行诈骗，其中涉及比特币和莱特币]
知链 ·
2018年1月22日
[，指控三名独立的加密货币运营商涉嫌诈骗客户并破坏商品交易规则。该机构周五在其网站上公布了其中两起案件的细节。第一起案件涉及科罗拉多州居民Dillon Michael Dean及其在英国注册的公司——]
[ICO到底涉嫌哪种犯罪：传销、非法集资、还是诈骗]
曾杰 ·
2018年1月22日
[金融诈骗、传销等违法犯罪活动。首先明确，传销、非法集资和诈骗是违法犯罪活动的称呼，但与《刑法》规定的具体罪名还有区别。如七部委发文所提及的非法发售代币票券，并不是刑法规定的罪名，而是《]
[印度最高法院限期政府在四周内开始监管加密行业]
译者：高旭 ·
2019年2月27日
[监管。一直以来，印度都是加密货币诈骗的高发地。此外，去年印度中央银行（RBI）的一纸禁令更是让当地加密货币行业陷入困境。所有印度银行被要求在禁令下达的三个月内逐步停止对加密货币公司（包括交易平台）提供]