美国监管方两年查获90起加密诈骗案，仅追回3600万美元

区块链编译：Melody · 巴比特资讯 2018-12-29

关键词：加密诈骗案 加密货币欺诈 加密币监管 比特币

资金难以追查的主要原因是加密货币的匿名性和无国界性。

12月28日，据《华尔街日报》报道，在过去两年中美国监管机构已经提起了90起加密货币欺诈案件。虽然很难确定投资者损失了多少资金，但联邦和州一级的监管机构只追回了3600万美元，这个数字被认为是微不足道的，资金难以追查的主要原因是加密货币的匿名性和无国界性。

《华尔街日报》的一份分析还发现，当价格达到历史高点时，监管机构提起的案件数量要少于市场看跌时的相应数量。上个月，美国证券交易委员会已经提起了五起诉讼案件，然而在整个2017年，只有4起。

州级监管方：70项行动，追回资金为零

从另一方面来看，美国州级监管机构在过去一年采取了70多项加密货币执法行动，但没有一项行动能帮助投资者追回资金。

其中最引人注目的是被指传销币的BitConnect项目，美国证券交易委员会和州级监管机构都对BitConnect进行了详细调查。今年1月份的报道显示，在收到德克萨斯州证券委员会（TSSB）的紧急停止令后，市值达到约28亿美元的BitConnect就被迫关门停业了。

当时，TSSB指控BitConnect违反了《德克萨斯州证券法》的一些条款，这些条款禁止在没有州证券专员授权的情况下出售证券：

“因此，法院命令被告BitConnect立即停止在德克萨斯州出售证券。直到在证券专员处登记，或满足《德克萨斯州证券法》豁免注册的规定时，才能恢复证券销售。”

TSSB当时发布的一份报告指定BitConnect涉嫌欺诈，原因是该公司隐瞒公司负责人的身份，以及向投资者承诺支付120%年利率的收入产生方式。

诉讼案数量大幅上升

除了监管机构的行动频率有所上升之外，在过去一年中，针对涉嫌加密货币欺诈的诉讼案件数量也在大幅增加。今年9月份分析公司LexMachina编制的一份报告显示，与2017年全年相比，2018年上半年的加密货币诉讼案件数量增长了两倍，该报告指出：

“在2018年前两个季度，与加密货币或比特币相关的证券案件数量大幅上升。利用LegalAnalytics的关键字搜索功能发现，与这一新兴领域相关的案件申请量从2017年第四季度的7起激增至2018年一季度的22起和第二季度的23起。”

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