非法活动的相关搜索-零壹财经

编译：aho · 2018年7月10日

[非法活动中没收的比特币，使之成为全世界比特币数量第二多的国家。保加利亚当局在打击该国的非法活动中，由于许多犯罪活动是使用比特币支付，因此收缴了大量的比特币。据当地媒体Novinite报道，在2017年年中的]

编译：Captain Hiro · 2018年11月26日

[表示英国财政部计划采取重大行动来反对使用加密货币为非法活动进行融资。他说道：为了打击金融犯罪等风险，财政部将对使用加密货币资产从事非法活动作出全球最全面的回应。尽管语气坚定，但Woolard还是表示他和]

编译：Kyle · 2018年9月7日

[交易所。无需注册，用户就可以将竞争币兑换成比特币，或者比特币兑换成竞争币。但ShapShift昨日宣布取消匿名性并强制用户注册。他们试图将其作为“高级忠诚计划”的一部分，但毫无疑问，此举旨在打击非法活动和]

译者：Captain Hiro · 2018年7月3日

[委内瑞拉失控的通货膨胀，并指出在更小的货币管辖范围内，加密货币“可以”替代不稳定的货币。此外分析表明，考虑到使用加密货币交易的潜在风险，包括洗钱、逃税和为非法活动，融资金融监管机构应将加密货币视为“任何其他]

链向财经 · 2019年7月12日

[非法活动。他还指出，“同样，Facebook的加密货币也Libra没什么地位或可靠性。在美国只有一种真正的货币，而且它比以往任何时候都要强大。迄今为止，它是世界上最主要的货币，而且它将永远保持这种地位，它]

江静琳 · 2018年6月11日

[贩毒、走私、洗钱等非法活动。这给监管带来了挑战。2017年9月4日，我国相关的多个监管部门（中国人民银行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会）联合发布公告，要求停止以比特币、以太币为代表的]

郑元 · 2018年10月12日

[10月6日，阿里巴巴集团控股有限公司申请了允许第三方管理员执行“行政干预”的新专利系统，该系统允许第三方管理员执行“特殊处理”，例如中止智能合约或是冻结涉嫌非法活动的账户。在知识产权产业媒体]

星球日报 · 2019年7月12日

[很大，而且是凭空而来的。不受监管的加密资产可以促进非法行为，包括毒品交易和其他非法活动。2. 同样，Facebook的加密货币Libra也没什么地位或可靠性。如果Facebook和其他公司想要成为一家]

巴比特 · 2019年7月12日

[坚持对比特币的批评立场。尽管如此，莫比乌斯重申了关于比特币和其他加密货币的争议性观点，尤其是它们在毒品交易等非法活动中所扮演的角色。正如此前所报道的那样，有关研究继续驳斥这种假设，数据表明，现金仍然]

译者：区块科技研究与监管 · 2018年12月27日

[加密货币的使用进行分类。该法令专门用于定义“与使用数字货币有关的服务提供商”应何时以及如何向该部门报告其活动。该立法旨在避免与加密货币有关的任何非法活动，特别是洗钱行为。该法令对“虚拟货币”的定义为，“价值]