犯罪的相关搜索-零壹财经

译者：区块科技研究与监管 · 2019年2月28日

[2月26日，据当地法律新闻网站Pravo报道，俄罗斯最高法院已将非法使用加密货币列入与洗钱有关的刑事犯罪中。法院对2015年7月颁布的反洗钱法（AML）提出了新的修正案，其中涉及俄罗斯刑法典关于]

曾杰 · 2018年7月14日

[94公告》，要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，指出虚拟代币发行（ICO）本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动]

曾杰 · 2018年1月22日

[因非法集资被刑拘，一时间，关于虚拟货币发行、ICO等是否涉嫌非法集资或其他犯罪的问题又成为关注热点。笔者将针对2017年9月4日七部委发文中所谈到关于ICO的相关警示，结合具体发行行为和相关罪名的]

新浪美股 · 2018年1月8日

[北京时间8日早间消息，比特币正在失去网络犯罪分子最初的狂热，网络犯罪分子正在将更多的兴趣转向一些不太知名的加密货币。在过去的两个月里，一些为逃避追踪而设计、更具匿名性的加密货币价值上涨得更快。]

译者：MM · 2018年12月27日

[McAfee发布了2018年第三季度的《McAfee实验室威胁报告》。报告显示，如今网络犯罪每分钟会带来480个新威胁。报告指出，2018年第三季度，物联网恶意软件总量上升73%。而即便许多加密货币价值下跌，]

编译：windson · 2018年6月27日

[欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令，旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。指令的细节名为“指令(欧盟)2015/849”的指令允许金融情报部门(FIU)]

编译：Captain Hiro · 2018年10月11日

[水平高出近250%。该报告关注的是数字货币市场的犯罪活动和洗钱活动。报告还显示，规模较小的盗窃案件（在2000万至6000万美元的范围内）的数量稳步增长，第三季度总计盗窃金额为1.73亿美元。据]

BTC123 · 2018年3月2日

[据Timeslive3月1日报道，最近在南非发生了一起迄今为止规模最大的比特币骗局之一，共有超过2.75万受害者上当受骗，其中包括南非人、美国人和澳大利亚人等。犯罪嫌疑人SteveTwain南非]

kyle 译 · 2017年3月10日

[，由于其完全的匿名性，法币或现金与近97%的犯罪活动都有牵连。分析师和比特币支持者表达了他们对政府和执法机构将犯罪活动归因于比特币的担忧，主要是因为比特币不是完全匿名的，因为任何人都能够使用比特币公有]

零壹财经 · 2017年7月28日

[26日报道，美国警方在希腊逮捕了一位名为亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）的俄罗斯人，该男子涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超过40亿美元，而他是比特币交易平台BTC-e的背后主要人物。]