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一周风险舆情:小狗钱钱清盘 信和大金融疑被查封

网贷 小熊,萌萌 零壹财经 2019-05-31

关键词:网贷平台案情进展小微金融小狗钱钱红岭创投

本周P2P网贷平台案情进展、兑付进展、风险提示等,
【案情进展】
 
1、小微金融:5月29日,深圳公安局福田分局发布小微金融等平台案情通报,通报称,警方于2018年8月2日对深圳市小微金融服务有限公司等(“小微金融”“小微融通”“东银黄金”及“东银金服”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,已于2019年4月19日对本案嫌疑人钟某基、李某伟刑事拘留,经福田区人民检察院批准,这两名嫌疑人已于2019年5月22日被执行逮捕。截至5月23日,涉案公司通过债转房、债转卡和债转物等方式兑付2.68亿。
 
2、庆协投资:5月29日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报庆协投资(浙江庆协投资管理有限公司)平台涉嫌非吸案最新进展。警方已对浙江庆协投资管理有限公司法人王某松、经理黄某勇依法采取刑事强制措施;查封涉案公司及涉案人员名下房产1处。对涉案公司及涉案人员名下银行账户开展查询冻结工作。
 
3、草根投资:5月30日,杭州公安局余杭分局发布草根投资非吸案案情进展,该案新增查封位于北京、福建的房产10处,面积1288平方米;大额借款人还款账户新增还款4413万元,累计已收到还款7186万元;为全力推进小额债权催收工作,目前已通过组建草根公司小额债权催收工作组,稳妥有序地开展催收工作,现收到还款1624万元。
 
4、元泰金服:杭州公安5月27日发布的消息称,2019年5月26日,公安部已成功将启蓝控股集团有限公司实际控制人汪麟缉捕回国。据查,2014年以来,犯罪嫌疑人汪麟伙同他人,通过启蓝控股集团有限公司(下设“元泰金服”P2P平台)及其旗下百余家关联公司,利用高额利息回报非法集资,涉案金额巨大。同时,警方敦促在逃网络借贷平台案件犯罪嫌疑人,尽快向公安机关投案自首,争取宽大处理。
 
5、资本在线:5月27日,深圳市人民检察院官方微信发布消息,犯罪嫌疑人黄东福、刘松竹、毛森、黄瑞娴、赵佩伟、英丽华六人涉嫌集资诈骗,赵闻涉嫌诈骗一案已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送本院审查起诉。详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书(审查起诉阶段)》。
 
6、基石在线:近日,一份判决书披露了武汉基石易贷金融信息服务有限公司旗下“互联网金融点对点借贷平台”的涉案案情。判决书显示,从2014年7月成立,截至2015年11月23日,该平台非法吸收资金共计人民币12.52亿余元,涉及9300余人,其中未兑付金额人民币1.53亿余元,涉及1600余人。该平台背后的华氏地产集团和武汉财富基石投资管理有限公司涉案金额更庞大,实控人李某等人的非吸金额超过43亿余元,共26人因涉案被判罚。
 
7、前金所:5月25日,深圳市公安局南山分局发布案情通报.南山警方对拒不还款且涉嫌犯罪的“前金所”平台借款人鲍某、黄某及担保人谭某等3人依法采取刑事强制措施;对于恶意逃废债的借款人及逾期不还款的借款人,有关部门将对相关资金依法予以追缴,并将采取信用手段制裁。情节严重者,涉嫌构成非法集资共同犯罪的,公安机关将依法追究其刑事责任。
 
【兑付进展】
 
8、红岭创投:5月29日,红岭创投董事长周世平在公司官方社区发帖称,平台线上线下总兑付本金规模260亿,目前重组洽谈进展顺利,有望在上半年正式形成落地方案。他同时直言,现在红岭创投的兑付方案已经确定,根据可行性,今年能够收回的资金,40亿到50亿之间,这里面包含正常的项目回款和不良项目的清收,平均每个用户20%的兑付比例。此外,红岭已于5月28日(周二)进行第六次兑付,兑付金额5000万元,至此,已累计兑付5亿元。
 
9、小猪理财:5月29日,已立案P2P平台小猪理财官网公告称,因平台大部分出借人都有涉案标的,案件结束后,处置资产预计不能覆盖还款额,为维护全体债权人的利益,小猪理财清算小组根据目前催收情况,对今后的还款资金分配方式进行调整。
 
10、钱时代金服:5月27日,已宣布良性清盘的浙江P2P平台钱时代金服在官网公告称,拟对2018年7月16日在投本金在5万元(不含)以上的出借人增加开放“部分债权以物抵债”签署功能,功能拟定于2019年5月28日上线。符合条件的出借人可以用部分债权(最低可选5万元,以整万数递增,最高可选10万元)以物抵债。
 
【风险提示】
 
11、小狗钱钱:5月27日,小狗钱钱发布良性退出公告显示,“因去年以来网贷行业生存环境恶化,投资者信心不足,借款企业逾期率上升,国家备案政策门槛提高等诸多因素,导致小狗钱钱经营困难。经慎重考虑,公司无奈做出退出网贷行业的决定,良性退出”。
 
12、信和大金融:5月30日,据一地方微信群内投资人爆料,信和大金融目前已被查封,正在等待警方进一步消息。另外,有围观群众在贴吧表示:“今天中午吃饭来了30多辆警车在北京汉威国际广场3区2号楼全天封楼,问周围保安不让打听,查百度好像曾楼里面有信和财富,不知道是不是查这个公司的。”此外,知情人士透露,目前位于北京互联网金融中心9层的金信网现场已被控制,无关人员不得靠近。
 
公开资料显示,信和大金融是信和财富旗下P2P平台,实控人均为夏靖。值得注意的是,目前,信和财富关联的两家P2P平台信和大金融和金信网都已经逾期严重,平台对于出借人的态度始终是拖延不解决问题,不兑付不清盘。目前金信网、信和财富、信和大金融的网站均已无法打开。
 
13、甜菜金融:日前,上证e互动平台有投资者称,甜菜金融出现大规模逾期。查询贴吧及相关论坛发现,5月起有诸多投资人表示其标的出现了逾期,而甜菜金融方面给投资人的解释为借款人逾期、第三方失联。同时有投资人表示,其被天风证券推荐注册。早在去年8月即有投资人表示甜菜金融已两月未发新标。截至目前,甜菜金融官网最新标的仍显示开始时间为2018年6月28日,已近一年未发新标。
 
14、生菜金融:近日,有投资人在第三方论坛发帖,表示上海公安局官方网站上民警回复网友咨询时确认平台已被立案,并建议外地受害人可以通过邮寄报案材料的方式报案。而上海公安网站浦东经侦关于“生菜金融被立案”的回复内容仍有显示。5月21日,生菜金融运营主体上海融道网金融信息服务有限公司给宝山金融办的汇报文件中也指出,在与多家媒体的沟通中,他们强调了该“立案”并非针对平台的非吸立案,是针对小部分出借人报案投诉的正常受理,公司也未收到经侦方面的任何通知。
 
生菜金融相关负责人则称,“上海所有平台都被立案了,是为了边控,只有立案才能边控,去年11月就立案了。”不过,据国际金融报记者了解,部分上市网贷平台的高管被边控,但相关平台并未被立案。

10月30日-11月1日,零壹财经·零壹智库在上海召开“2019数字信用与风控年会暨零壹财经新金融秋季峰会”。本次峰会特邀全球领先的个人消费信用评估公司FICO教学风控管理课程,1天峰会+2天培训,兵器谱TOP20榜单+奖项,构建数字信用与风控的研讨交流契机。

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