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钱宝网案追踪:12人非法吸存案一审开庭 择期宣判

网贷 金融虎 · 金融虎 2019-05-14

关键词:钱宝网非法吸存非法集资张小雷

公诉机关认为,姜大海等12名被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪,依法应当追究刑事责任。
5月14日综合消息,南京浦口区人民法院5月9日上午对被告人姜大海、刘怡忠、端小飞、于德健、康乐斌、周邦富、南疆、殷战友、高群、彭逢辰、周凤波、魏宝军非法吸收公众存款一案依法公开开庭审理。浦口区人民检察院派员出庭支持公诉,12名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。

据浦口区人民检察院指控,2010年下半年至案发期间,张小雷(另案处理)以高额回报为诱饵,分别在线下和“钱宝网”线上等方式向社会公众非法集资。其中,被告人端小飞、南疆、殷战友参与实施线下非法集资;被告人姜大海、刘怡忠、于德健、康乐斌、周邦富、彭逢辰、周凤波、魏宝军、高群先后参与实施线上非法集资。非法集资款大部分被张小雷用于还本付息、支付高额薪酬,以及个人支配使用、挥霍消费,造成特别重大经济损失。

公诉机关认为,姜大海等12名被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪,依法应当追究刑事责任。

庭审中,控辩双方围绕指控的事实进行法庭调查和法庭辩论,12名被告人进行了最后陈述。被告人家属、部分集资参与人代表等40余人旁听了庭审。法庭宣布休庭,择期宣判。

据了解,今年4月1日,江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉,被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。庭审中,控辩双方围绕指控的事实进行了法庭调查及法庭辩论,张小雷进行了最后陈述,并当庭表示认罪悔罪。法庭将择期宣判。

今年3月15日,南京市中级人民法院发布通告显示,2018年9月12日,该院依法受理了由南京市人民检察院提起公诉的被告人张小雷集资诈骗案。案件受理后,该院依法组成合议庭,有序推进案件审理进程。因该案集资参与人人数众多,涉案数额特别巨大,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百七十三条第二款的规定,经最高人民法院批准,延长审理期限三个月,并已按照最高人民法院相关司法解释的规定,书面通知检察机关、被告人及辩护人。

2017年12月27日,平安南京官方微博发布消息称,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于12月26日,向南京市公安机关投案自首。警方查明,张小雷依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网,在未经国家金融主管部门批准的情况下,通过钱宝网,以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵,设置资金池,以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名,利用众多第三方支付平台通道,向不特定社会公众大量非法集资。持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益,即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。非法集资款主要用于偿还集资参与人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。截至案发,钱宝网累计非法集资总额超过千亿元,未兑付集资参与人本金数额300余亿元。截止案发,钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。

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