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团贷网等8家平台有新进展 红岭创投引入AMC(附2019问题平台一览表)

网贷 小熊 零壹财经 2019-04-08

关键词:红岭创投问题平台平台amc团贷网

团贷网等8家平台有新进展。
【案情进展】

1、团贷网:4月3日晚,东莞市公安局发布了团贷网最新案情进展。根据通报,截至2019年4月2日,东莞市公安局累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币,目前正对资金进行甄别;查封涉案房产35套、飞机1架;扣押涉案车辆40辆。详情见前文。


2、资本在线:4月3日,深圳公安局罗湖分局通报,资本在线、聚祥公司法人代表黄某、刘某等三人被深圳市人民检察院批准延长羁押期限一个月。截止目前,警方已查封房产1处,冻结资金140余万元人民币(不含轮候冻结);查扣车辆2台,查封大米约100吨,查封的约100万吨大米已委托拍卖行进行拍卖事宜。


3、芸鼎智汇:深圳公安局罗湖分局通报,4月3日深圳市罗湖区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕古某源。警方已依法冻结古某源用赃款购卖的位于深圳市龙岗区英郡年华(时光里)广场的房产一套(面积91平方米),其他追赃工作正在依法进行中。


4、e租宝:近期,e租宝案又新增两起公开判决,其中黑龙江省地区的有关案情也公开曝光。判决书显示,钰诚融泰(北京)商务咨询有限公司第三区域总监刘某某负责黑龙江省地区的全面工作,经鉴定,其通过多家分公司在社会上先后向4398人非法吸收公众资金共计5.13亿余元,一审判处刘某某有期徒刑五年,并处罚金人民币30万元。对其违法所得人民币30万元予以追缴,与在案扣押的物品变价后,一并归集至北京市第一中级人民法院,由该院按比例发还集资参与人。
 
5、三加壹:4月2日,深圳公安局福田分局对外通报,于3月28日将“三加壹”平台的主要负责人谢某红、谢某钢、黄某婷等人抓捕归案,并对谢某红、谢某钢二人依法采取刑事拘留强制措施,对黄某婷(怀孕)办理了取保候审手续。警方已提取“三加壹”平台后台数据,并将聘请第三方技术公司和专业司法会计鉴定机构开展数据分析及鉴定工作。


6、友融财富:友融投资管理(上海)有限公司(运营友融财富)实际控制人王某被警方抓捕归案,目前该案共有4名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留,警方已冻结、查封友融投资管理(上海)有限公司和涉案人员的20余个涉案银行账户资金以及涉案房产,并全力追查其余涉案资产。


7、口贷网:据成都市公安局高新区分局官方微博4月1日消息,去年10月底,成都高新区分局对涉嫌非法吸收公众存款的“口贷网”平台立案侦查。截至目前,已抓获并批准逮捕6名涉案犯罪嫌疑人,依法查封涉案公司、个人名下房产497套、冻结涉案资金170余万元。
 
据成都警方介绍,2018年7月21日,“口贷网络服务股份有限公司”(以下简称“口贷网公司”)平台出现兑付困难后,成都市高新区财政金融局、公安分局立即介入联合开展调查工作。同年10月31日,成都市公安局高新区分局成立专案组,依法对涉嫌非法吸收公众存款的“口贷网公司”立案调查。

8、温商贷:4月1日,P2P平台温商贷在其官网发布关于公示《温商贷退出网络借贷信息中介业务及拟转型发展方案(征求意见稿)》的公告(下简称“征求意见稿”)称,平台于2019年3月31日发布《关于温商贷晨期优选兑付方案调整的公告》和《关于温商贷退出网络借贷信息中介业务及拟转型发展的公告》,公告发布后,出借人普遍对平台后续退出网络借贷信息中介业务及拟转型发展的具体执行方案十分关注。

为最大限度保障出借人的利益,听取广大出借人的意见,平台决定于2019年4月1日对《温商贷退出网络借贷信息中介业务及拟转型发展方案(征求意见稿)》进行公示,公示时间为4月1日—4月3日。欢迎出借人积极建言献策,平台将结合优质的建议对执行方案进行优化与改进。同时,为顺利、有效开展资产处置工作,平台将以资产项目为单位,启动对应的债权监督委员会的选举。债权监督委员会,将对所在资产项目的估值及资产处置的进度进行监督。

【兑付进展】

9、国美金融:4月1日,国美金融发布公告称,美易理财已于2019年3月29日完成兑付并停止运营,经与北京银行杭州分行协商,双方将于近日全面终止资金存管相关合作,正式终止时将不再另行公告。望广大用户在2019年4月4日12点前登录平台提取账户余额。

10、理想宝:4月2日,深圳公安局福田分局对外通报,“理想宝”平台已兑付出借人资金3330万元人民币,警方将继续督促该平台积极处理相关资产,按还款计划如期兑付出借款项。


【其他】

11、红岭创投:红岭创投4月3日晚间对外宣布,经过多轮协商,四大资产管理公司之一的某资产管理公司正式介入红岭创投不良资产处置,并已经在杭州某项目正式开始尽调。

“红岭创投正式跟四大资产管理公司之一合作清收不良资产,风险将会大大化解。”红岭创投董事长周世平表示。据悉,红岭创投不良资产规模数十亿元。

据了解,四大资产管理公司分别为华融资产信达资产长城资产东方资产。周世平确定为其中之一,不过并未透露具体公司。

【风险事件】

12、钱袋宝:4月1日,江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉,被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。公诉机关认为,被告人张小雷的行为已构成集资诈骗罪,依法应当追究刑事责任。

4月3日,针对媒体报道称“钱袋宝被列入经营异常名录”,钱袋宝通过官方微信公众号回应称:钱袋宝目前各项工作均正常开展和经营,公司整体秩序如常,报道称“经营异常”不属实。


【政策动向】

13、据财新报道,监管有意争取在2019年下半年在部分发达地区开展试点备案工作,完成少量机构的备案登记工作。并在总结试点经验的基础上,按照防范重大风险三年攻坚战的总体实现要求,在2020年完成全国范围内存量网贷机构的备案登记工作。据悉,监管拟将网贷机构分为区域性和全国性的经营平台,并提出了数千万元和数亿元起的资本金门槛。此外,监管也在酝酿要求平台需计提不同层级的风险准备金和风险补偿金。【详情】

14、近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组、网络借贷风险专项整治工作领导小组召开专题会议。会议明确2019年是网络借贷风险专项整治的攻坚之年,要充分把握时间节点,在实现存量风险化解、机构转型方面取得重大进展。要压实属地整治责任,有力有序化解存量风险。要完成将符合一定条件的在营机构接入有关信息系统,加大数据监测和信息披露力度。要稳妥有序推进分类处置,引导机构转型或良性退出;要严格标准,稳步推进备案准备工作;要严厉打击严重违法违规平台。

15、近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组和网络借贷风险专项整治工作领导小组在京召开专题会议,会上透露力争于2019年末完成少量机构的备案登记工作。值得注意的是,在备案分为地方和全国经营两类、需设立一般风险准备金和出借人风险补偿金等要求外,新的要求是,平台投资人在同一平台出借余额控制在20万元以内,而投资人在不同机构的出借余额不超过50万元。这一要求,或将扼住平台大规模发展的咽喉。

【问题平台】

2019年以来,问题平台共58家,立案6家,清盘16家,网站关闭27家,延期兑付2家,停业歇业1家,暂停发标1家,提现困难1家,失联跑路1家,隐形停运1家,良性退出1家。详情如下(下表不包括网站关闭平台):


2019年8月22-23日,“中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会”将在贵阳召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库共同主办,以零售金融研究为主题,齐聚100+银行嘉宾与顶级金融科技公司高管,通过“政策解读+案例分析+项目研讨+圆桌对话+晚宴交流”的形式,全方位探索科技赋能时代,零售金融发展。

活动报名链接:http://www.huodongxing.com/event/2497465700900

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