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2月25日P2P风险舆情:零钱罐、利民网等平台有新进展

网贷 佘雨晴 零壹财经 2019-02-25

关键词:P2P风险舆情零钱罐利民网P2P网贷监管政策

2月25日零钱罐、利民网等平台有新进展与P2P网贷监管政策动态。
【案情进展】

1、零钱罐:近日,深圳公安局南山分局发布深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展,公告称目前新增回款约120万元,累计归集账户资金共约3799万元,共冻结180万元。


2、利民网:近日,深圳市公安局南山分局公布深圳利民网金融信息服务有限公司(“利民网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展,通报称目前新增回款199万元,共计回款1亿4807万元,冻结账号资金共计160万元。


3、PP基金:近日,杭州市公安局上城分局通报匹匹互联网金融(杭州)有限公司(PP基金)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。目前新增归集资金8300万元人民币,累计归集资金2.33亿元。查封涉案相关房产、股权。


4、银狐财富:近日,杭州市公安局西湖区分局通报称,对浙江银狐网络科技有限公司(平台名:银狐财富)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前实际控制人等已被依法采取刑事强制措施,已调取银狐财富服务器数据、第三方支付数据。


【政策动向】

5、近日,北京市2019年金融监管工作会议在北京会议中心召开。会议上通报了2018年全市金融监管工作情况,同时部署了2019年金融监管工作。会议提出五点要求,一是深刻认识地方金融监管工作的重要性,提高站位。二是需要建立健全地方金融监督管理框架体系,把握重点。三是做好互联网金融风险整治整改工作,坚决取缔违法违规金融活动,持续关注重点领域风险。四是完善机制,持续强化地方金融监管能力。五是建立强有力的监管队伍。

6、近日,银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。从内部控制角度,包括机构、业务、人员等,对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。为银保监会做好银行业反洗钱监管工作奠定了制度基础,构建了银保监会银行业反洗钱监管工作的整体框架。

【其他】

7、东方金钰(600086.SH)与中国蓝田总公司(以下简称“中国蓝田”)股份转让事件仍在发酵。2月19日晚间,东方金钰披露风险提示性公告,鉴于交易对手方中国蓝田相关材料目前未能提供,暂时无法回复上交所问询函。同时,公司已于2月13日公告暂时终止此次股权转让事项。在此之前,上交所已经二度下发《关于东方金钰股份有限公司控制权转让有关事项的问询函》询问交易对手中国蓝田的相关情况以及交易细节,不过东方金钰至今仍未完成回复。

此前有报道称东方金钰债务危机的爆发是由于2018年5月的违约引发挤兑潮。此次违约的发生,源于东方金钰为完成旗下网贷平台(“金钰网络”)投资人还款而转让债权的事件。针对上述消息是否属实、何时能回复上交所问询函等问题,相关媒体已致函东方金钰,但目前未收到回复。上交所方面称经过核实,东方金钰目前经营困难,可能存在退市风险。

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