2月25日P2P风险舆情：零钱罐、利民网等平台有新进展

网贷佘雨晴零壹财经 2019-02-25

关键词：P2P风险舆情 零钱罐 利民网 P2P网贷监管政策

2月25日零钱罐、利民网等平台有新进展与P2P网贷监管政策动态。

【案情进展】

1、零钱罐：近日，深圳公安局南山分局发布深圳市稳通金融服务有限公司（“零钱罐”平台）涉嫌非法吸收公众存款案最新进展，公告称目前新增回款约120万元，累计归集账户资金共约3799万元，共冻结180万元。

2、利民网：近日，深圳市公安局南山分局公布深圳利民网金融信息服务有限公司（“利民网”平台）涉嫌非法吸收公众存款案最新进展，通报称目前新增回款199万元，共计回款1亿4807万元，冻结账号资金共计160万元。

3、PP基金：近日，杭州市公安局上城分局通报匹匹互联网金融（杭州）有限公司（PP基金）涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。目前新增归集资金8300万元人民币，累计归集资金2.33亿元。查封涉案相关房产、股权。

4、银狐财富：近日，杭州市公安局西湖局通报称，对浙江银狐网络科技有限公司（平台名：银狐财富）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前实际控制人等已被依法采取刑事强制措施，已调取银狐财富服务器数据、第三方支付数据。

【政策动向】

5、近日，北京市2019年金融监管工作会议在北京会议中心召开。会议上通报了2018年全市金融监管工作情况，同时部署了2019年金融监管工作。会议提出五点要求，一是深刻认识地方金融监管工作的重要性，提高站位。二是需要建立健全地方金融监督管理框架体系，把握重点。三是做好互联网金融风险整治整改工作，坚决取缔违法违规金融活动，持续关注重点领域风险。四是完善机制，持续强化地方金融监管能力。五是建立强有力的监管队伍。

6、近日，银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。从内部控制角度，包括机构、业务、人员等，对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。为银保监会做好银行业反洗钱监管工作奠定了制度基础，构建了银保监会银行业反洗钱监管工作的整体框架。

【其他】

7、(600086.SH)与中国蓝田总公司(以下简称“中国蓝田”)股份转让事件仍在发酵。2月19日晚间，东方金钰披露风险提示性公告，鉴于交易对手方中国蓝田相关材料目前未能提供，暂时无法回复上交所问询函。同时，公司已于2月13日公告暂时终止此次股权转让事项。在此之前，上交所已经二度下发《关于东方金钰股份有限公司控制权转让有关事项的问询函》询问交易对手中国蓝田的相关情况以及交易细节，不过东方金钰至今仍未完成回复。

此前有报道称东方金钰债务危机的爆发是由于2018年5月的违约引发挤兑潮。此次违约的发生，源于东方金钰为完成旗下网贷平台（“金钰网络”）投资人还款而转让债权的事件。针对上述消息是否属实、何时能回复上交所问询函等问题，相关媒体已致函东方金钰，但目前未收到回复。上交所方面称经过核实，东方金钰目前经营困难，可能存在退市风险。

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