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一周风险舆情汇总:十六铺金融、晋商贷、钱庄网等12家平台新进展

网贷 萌萌 零壹财经 2019-02-22

关键词:P2P平台风险舆情十六铺金融晋商贷钱庄网

P2P问题平台案情进展。
【案情进展】

1、十六铺金融:2月21日,杭州公安局上城分局官方微博发布《关于金聚鑫(杭州)互联网金融服务有限公司有关情况的通报》。通报称,十六铺金融目前新增归集资金1606万元人民币,已累计归集资金3606万元人民币;扣押涉案相关车辆,查封涉案相关房产、股权。警方称,2019年1月17日,公安机关已将该案移送检察机关审查起诉。


2、晋商贷:2月21日,山西太原市公安局官方微博@平台太原对外通报“晋商贷”案件最新侦查进展情况。继前期逮捕郝晓海等24名犯罪嫌疑人后,近期又有4名犯罪嫌疑人被执行逮捕;现已掌握郝晓海等人涉嫌集资诈骗犯罪的新证据,并全面展开侦查;追赃挽损工作稳步推进,郝晓海等人非法所得的资金、基金、房产、车辆等,及广告费用、员工提成款等均已纳入追赃挽损范围。


3、钱庄网:2月20日,杭州市公安局西湖分局发布杭州乾庄互联网金融服务有限公司(钱庄网)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展情况通报。目前,警方已逮捕了嫌疑人杨某凯、毛某等在内的5人,并对嫌疑人马某、吕某等采取取保候审强制措施;警方已对涉案银行账户开展查询与冻结;已冻结“钱庄网”涉案资金账户200余万元,追回涉案赃款480余万元,处置涉案资产变现2500余万元,并已全部汇入公安机关涉案款专户,查封房产数十套,不动产地块两块。


4、一财金融:2月20日,杭州市公安局西湖分局发布杭州一财金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案最新进展情况通报。警方通报称,包括平台两个实控人、公司副总经理兼财务负责人以及风控负责人叶某云,彭某等在内的4人已于2019年1月25日前将全部被移送审查起诉至检察机关。


5、众车在线:2月19日,深圳市公安局福田分局对P2P平台“众车在线”涉嫌非法吸收公众存款案进行了通报。通报称,已对平台相关债权和资金流向进行核查,并聘请相关审计公司对平台资金流向进行审计。现正在对平台数据进行全面分析和鉴定。福田区人民检察院已对公司实际控制人王某友以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕,目前已经冻结“众车在线”的三个涉案账户。


6、微金在线:2月19日,深圳市公安局福田分局通报了P2P平台“微金在线”涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。警方称,目前已调取平台后台数据及相关支付公司数据,并聘请第三方技术公司对数据进行全面分析,对其相关涉案人员办理网上追逃手续。目前已初步核实未兑付资金流向,将聘请司法会计审计机构对涉案资金去向进行核查;调取130余个涉案账户的银行流水,并依法冻结涉案资金约40万元。


7、投之家:2月18日,深圳警方通报,投之家新增回款925万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.70441亿元。公安机关正结合催收情况对真标到期拒捕履行还款义务的借款主体进行梳理,对涉嫌违法犯罪的部分企业人员依法追究刑事责任。


8、利民网:2月18日,深圳警方通报,利民网新增回款589万元,目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿4608万元,冻结账号资金共计160万元。警方表示,已联系国际刑警组织,推进对潜逃国外嫌疑人的追赃追逃工作。


9、绿谷贷:2月16日,浙江省丽水市公安局莲都区分局发布了“绿谷贷”案通告。丽水市公安局莲都区分局于2019年2月15日,依法对浙江绿特金融数据处理股份有限公司(“绿谷贷”融资平台)法人代表王伟林采取刑事强制措施,其涉嫌非法吸收公众存款罪。


10、渝金所:2月15日,深圳警方通报,目前已批准延长对涉案嫌疑人崔某辉在内的三名公司高管的羁押期限,同时新增查封一套涉案的深圳房产,目前已冻结相关账户资金总额增至700余万元。


11、资本在线:2月15日,深圳警方通报,目前平台法人代表黄某福等三人因涉嫌集资诈骗已被检察院批准逮捕;冻结对公账号、个人银行账号四十余个,查封房产一套,平台股东、间接股东以及聚祥公司的财务等四人已被依法刑拘,警方敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首。


12、2月18日晚间,山东济南市公安局历下区分局对外发布通告显示,警方已对山东省经科发展集团股份有限公司(旗下运营P2P平台华众金服以及财富管理平台华众财富)非法吸收公众存款案立案侦查。

有出借人透露,早在2018年8月,华众金服就出现停止对出借人兑付到期本金的现象,11月中旬停止付息,线上线下均出现逾期。根华众金服官网的运营数据显示,截至2019年2月18日,平台的累计交易总额为1.11亿元,借款余额3394.7万元,逾期金额2657.5万元,由此计算金额逾期率已超过78%。逾期90天以上的金额有350.5万元。

【退出事件】

13、2月18日,杭州P2P平台“易港金融”在其官网发布《关于平台实施“分期兑付计划”暨平台转型的公告》表示,根据《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(整治办函【2018】175号),杭州市拱墅区防范金融风险暨网络借贷风险处置工作办公室要求易港金融于2019年3月前制定退出及转型方案,并于2020年底前完成出清并转型。

根据公告,其兑付计划整体分为22期。其中,出借金额一万元以下,将一次性兑付;1万至2万之间的,将在第三期、第五期分别兑付50%;超过2万的则整体分22期兑付。65周岁以上出借人第二期、第四期分别兑付50%。

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