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1月22日P2P风险舆情:利民网案有新增回款 上海完成网贷机构现场检查

网贷 零壹财经 零壹财经 2019-01-22

关键词:p2p风险舆情利民网现场检查网贷机构

上海市互金协会已经完成对全部网贷会员机构的现场检查,并正就检查情况征询意见。
最新案件进展:
 
1、钱富宝:1月19日,深圳南山公安公布关于“钱富宝”案件最新进展:警方对“钱富宝”实际控制人何某某继续加大追逃力度,截至目前警方已冻结该案相关涉案资金银行账户64个,共计冻结资金4960295.8元。
 
2、利民网:1月19日,深圳南山公安公布关于“利民网”案件最新进展:本周新增回款33万元,警方敦促在公安机关逃犯罪嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证,追赃挽损,争取从轻从宽处理。
 
3、堆金网:近日,深圳P2P平台堆金网营运总监蒙某某因犯非法吸收公众存款罪一审被判刑两年六个月。据广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书显示,截至2018年4月,有5071名投资者在“堆金网”投资,投入资金共人民币约2.5亿元,未结清投资人1013人,未结清金额9300万余元。
 
4、上钰财富:近日,曾经风靡烟台大街小巷的P2P理财公司“上钰财富”非法集资案审判有了新的进展,曾任上钰投资威海分公司不同时期的3名负责人均被一审判罚,刑期最高为三年六个月,最低为三年两个月。据威海市环翠区人民法院刑事判决书显示,3名威海分公司负责人造成投资人损失金额共计达5300余万元。
 
5、金储宝:据悉,警方已对公司实际控制人陆某采取刑事强制措施并已上网追逃。目前新增冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户24个,冻结、收回资金566.3万元,累计冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户74个,冻结、收回资金1449万元。截至目前,共查封房产51套、土地2宗、冻结公司股权3家。
 
6、投融家:一、强制措施情况:新增取保候审人员安某某一人,新增批准逮捕人员胡某某一人。李振军红通已于2018年12月底发布。对已经采取强制措施人员,公安机关仍在进一步调查取证,争取及时依法起诉。

二、赴深圳、北京、宁波出差查询当地相关的公司、银行、税务、资产等信息,并对部分执行冻结和查封,对与李振军银行账户资金往来数额巨大人员叶某进行询问取证,对李振军投资电视剧2800万元资金进行核实固定并督促制作方尽快发行该剧,及早挽回投资人损失。

近一个月新增冻结银行账号4个,累计冻结银行账号77个;新增冻结资金479万元,累计冻结资金3608万元;新增扣押违法所得12万元,累计扣押违法所得472万元;对8000余万元的疑似真标进行核查,对确认真实标的的借款人催讨借款,近一个月新增借款人还款52万元,案发后借款人累计还款137万元;新增股权冻结1000万元。

三、根据线索核查李振军投资某公司股份收益权,涉及投资金额3750万元,目前公安机关已调取相关协议等证据材料,并对收益权固定。
 
政策动向:
 
7、近日,上海市互联网金融行业协会发布一则公告,公告显示,目前上海市互金协会自2018年9月以来,便组织开展P2P网贷会员机构的自律检查工作,目前,上海市互金协会已经完成对全部网贷会员机构的现场检查,并正就检查情况征询意见。此外,公告中还提到,目前,上海各区正在深入开展对120余家P2P网贷机构的现场核查工作,对核查中发现的问题要求相关网贷机构即查即改,切实推进整改。

上海市整治办、上海市网贷整治办明确,下一阶段上海将继续坚定持续开展P2P网贷等互联网金融风险专项整治工作,进一步加大对存量网贷机构的清理整治力度,依法查处严重违法违规经营网贷平台,同时将严控增量,严厉查处取缔新上线、新迁入的网贷平台(含原已停业但近期重新开展网贷业务的平台)。
 
8、近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室发布了《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(下文简称《175号文》)。《175号文》显示,文件对P2P网贷机构进行了具体分类,要求各地摸清辖内P2P网贷机构的基础上,按照风险状况进行分类,绘制风险图谱、明确任务清单。具体分类包括:已出险机构和未出险机构。以未出险机构而言,包括僵尸类机构、规模较小的机构、规模较大的机构。

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