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有融网涉嫌非法吸收公众存款,杭州警方对其立案侦查

网贷 零壹财经 零壹财经 2019-01-15

关键词:P2P平台有融网非法吸收公众存款警方立案侦查

1月14日,根据通报,杭州西湖警方对有融网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
1月14日,根据通报,杭州西湖警方对有融网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,公司实际控制人程某洪、法定代表人吴某等6人已被公安机关依法刑事拘留,相关涉案资产的查询、查封、冻结正在进行中。
 

有融网官网显示,该平台累计交易金额为134.26亿元,累计为用户赚取利息4.11亿元,累计注册用户164.35万人,目前已上线上饶银行存管。
 
去年9月,有融网发布公告称,自9月17号兑付方案出台以来,房产兑付、商品兑付、债转股、现金对付都在稳步推进中。
 
不过在11月,有称有融网未按照展期公告如期回款,且兑付方案存在不合理的情况。
 
天眼查数据显示,在2016年,有融网分别获得鼎立控股集团和浙江千合基金数千万融资,大股东为吴建,持股58.92%,杭州信创担保有限公司和杭州信有诚互联网金融服务有限公司分别持股30%和11.08%。
 
 
“有融网”投资人提供证据清单
 
1、填写报案登记表;
 
2、本人身份证复印件(正反面);
 
3、平台绑定的银行卡资金流水(可到开户银行打印投资期间的投资、收益银行账户往来明细并加盖银行印章或打印投资期间网银截图等)、汇款转账凭证打印复印件或截图;
 
4、平台网站上的个人账户资金信息首页、账户注册实名认证、充值记录、提现记录、账户银行绑定、资金出入记录等截图打印件;
 
5、其他能反映案件情况的相关凭证、POS单据、收据、照片、网页截图、宣传单、银行或平台短信内容、公司人员推广短信等相关资料打印或复印件。
 
注:1、相关证据需提供人按证据要求签字并捺印;
2、除报案登记表、身份证复印件、银行卡交易流水外,其它非必需,避免激化矛盾,但能收集尽量收集。
 

 
投资人信息登记表:

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