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1月14日P2P风险舆情:财富中国、汇通易贷等7家平台案件有新进展

网贷 零壹财经 零壹财经 2019-01-15

关键词:P2P风险舆情财富中国汇通易贷众车在线零钱罐

1月14日P2P网贷平台最新案件进展、兑付进展以及政策动向。
最新案件进展:

1、财富中国:警方将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉。警方近期查封重庆地区涉案房产2套,目前累计查封8套。此外,警方通过侦查,新增冻结资金480万元,剩余资产正在进一步追缉。

2、汇通易贷:福田警方表示,现累计已查封深圳地区房产4套、成都地区房产6套、中山市房产4套,鹤山市房产1套。深圳检察院已于2018年12月27日以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕黄某、黄某英和财务张某。警方已冻结两个收款账户,累计冻结人民币90多万元。

3、众车在线:警方于2019年1月10日对平台负责人王某友依法刑事拘留,警方已调取平台第三方支付平台及银行流水数据等。

4、小零钱:公司副总经理沈某于2019年1月8日被深圳人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。警方正抓紧核查涉案公司在深圳等地的资产,警方对涉案公司及相关工作人员的关联账户进行冻结,目前对资金流向进一步追查。警方正尽力对平台渠道方进行约谈,要求相关主体尽快回款。

5、零钱罐:一、本周回款约53.77万元,归集账户资金共约3089.14万元,目前共冻结180万元。二、南山警方继续调取涉案银行账户,同借款企业提供账目进行核对,查清资金去向,三、南山警方本周约谈海之星公司负责人林某武,核实企业回款逾期情况,对海之星公司生产经营情况进行评估。

6、利民网:一、本周新増回款302万元,目前回款共计1亿3483万元。二、南山警方本周派员对利民网平台涉案的相关公司和人员开展调查取证。三、南山警方敦促在逃犯罪嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。四、南山警方敦促各欠款企业及个人,及时归还欠款至“利民网”专案代收款专户中(账户名利民网金融专案待收款专户,账号4000020338000025642,开户行工商银行南山支行,并注明“还款人”)。

7、近日,被浙江省公安厅悬赏缉捕的犯罪嫌疑人之一彭磊被杭州警方成功抓获。此前2015年11月至2018年7月间,犯罪嫌疑人彭磊伙同他人,以一财金融信息服务(杭州)有限公司名义,通过运营“一财金融”网络借贷平台,以9.6%-11.8%的年化收益吸引投资群体,向不特定多数对象发布借款标的吸纳存款。2018年7月,“一财金融”平台发生资金链断裂,无法兑付投资人本金利息,彭磊等人相继隐匿或潜逃,投资人遭受重大经济损失,截至案发,该平台未兑付金额约13800万元,涉及投资人约2800人。

兑付进展:

8、理想宝:1月10日,深圳P2P平台理想宝对外发布“关于1月9日兑付10%延期及后续兑付方式的情况说明”,称由于种种现实原因,未能按时在2019年1月9日如期兑付出借人本金10%,主要因部分房产由于政策变化导致暂时无法出售、年底各金融机构放款额度受限等原因,后续平台将继续出售资产或抵押房产变现资金,深圳保兴担保公司承诺年前兑付总计不少于5%,力争年前10%本金全额兑付。

政策动向:

9、1月13日,北京地方金融监督管理局局长霍学文表示,P2P网贷的行业自律检查将在下周基本结束,行政核查阶段将随后展开,预计在3月底前完成行政核查。对于有媒体报道称,北京地区待收规模低于5000万元的P2P平台将不予备案。北京将淘汰90%的P2P网贷企业。对此,霍学文表示,北京清退P2P企业并未设硬性数字指标,对P2P平台的核查,北京将按照全国统一的108项问题清单的规定要求,按照是否可持续进行的标准来进行。

10、1月11日,习近平总书记在十九届中央纪委三次全会上强调,要加大金融领域反腐力度,对存在腐败问题的,发现一起坚决查处一起。来自金融领域的与会同志表示,将继续保持高压态势,加大金融领域反腐败力度,加强党风廉政建设,通过更加聚焦、更加精准、更加有力的监督,推动系统各单位履职担当,坚决守住不发生系统性风险的底线。

其他:

11、1月12日,玖富发布公告,公告证实了此前报道玖富三名人员被经侦带走协助调查的消息。公告称,2018年年底,玖富集团合规稽查部接到举报,将集团内涉嫌经济问题的3名前员工移交警方,相关人员正配合警方调查。

2019年8月22-23日,“中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会”将在贵阳召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库共同主办,以零售金融研究为主题,齐聚100+银行嘉宾与顶级金融科技公司高管,通过“政策解读+案例分析+项目研讨+圆桌对话+晚宴交流”的形式,全方位探索科技赋能时代,零售金融发展。

活动报名链接:http://www.huodongxing.com/event/2497465700900

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