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1月9日P2P风险舆情:卢家帮核心人物卢志建被批捕 已冻结3350万

网贷 零壹财经 零壹财经 2019-01-09

关键词:p2p风险舆情卢家帮投之家人人爱家金融

经杭州市下城区人民检察院批准,依法对犯罪嫌疑人卢志建以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕。
最新案件进展:

1、人人爱家金融:1月8日,杭州市公安局下城区分局发布公告称,对杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查进展进行了披露。披露内容显示,经杭州市下城区人民检察院批准,依法对犯罪嫌疑人卢志建以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕,截止目前,已累计冻结银行账户56个,共计资金3350万元。

2、祺天优贷:目前警方已冻结该案涉案银行账户1700余万元,查封涉案人员、涉案公司名下房产60余套,查封2宗土地及厂房设备若干,查封涉案车辆十余辆。


3、零钱罐:本周回款约53万元,归集账户资金共约3035.37万元,目前共冻结180万。警方本周派人出差福建等地,对涉案房产进行查封,该房产购买价格为700万元。警方联合审计公司对调取的涉案资金账户进行审计,进一步查清资金去向。

4、投之家:一、新增回款538万元,目前投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金1.5816亿元;二、警方本周对平台相关责任人的资产进行查封冻结;三、警方已于2018年12月29日将本案涉案犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉,下一步警方将重点开展追赃挽损工作。

5、杭州乾庄网:一、依法对本案的嫌疑人徐某军、杨某凯、毛某、徐某寅执行逮捕。本案另一嫌疑人夏某明已被杭州市滨江区公安分局执行逮捕。另有涉案嫌疑人马某、吕某被我局采取取保候审强制措施。二、目前已冻结涉案银行资金200余万元,查封多处房产和地块,追回涉案款2000余万元,已全部转入公安机关在银行设立的涉案款专户。

6、聚富蛙:聚富蛙案三名主犯傅某、雷某军、庞某春执行逮捕;目前警方向第三方公司调取完整的后台数据,并聘请专业的审计公司对巨傅投资咨询有限公司的资金去向逐一核实。警方对在案的嫌疑人加大审查力度,同时寻找案件关联人员,制作旁证材料。该平台目前已冻结资金10余万元,查封涉案房产两处,厂房及其设备一处,查封多辆涉案轿车。

兑付进展:

7、近日,理财范在其官网发布了一则关于债权实物兑换系统上线公告,公告显示,兑换系统于2019年1月5日正式上线预览,7日上午10:00正式启动兑换。用户可以在理财范APP查看第一期上线货品。本期单个用户最高可兑换额度为5万元,后续根据实际情况调整。可兑换债权额度1万元以下的须一次兑换全部债权。可兑换债权额度1万元以上的,单次兑付额度为最低1万,最高5万。

政策动向:

8、近日,江苏省互联网金融协会发布关于“江苏省互联网金融协会召开江苏P2P网贷机构自律系统接入工作推进会”,与会人员一致认为当前网贷行业的风险还未释放结束,必须持续加强对网贷行业的监管,接入自律系统,加强行业自律是规范网贷行业健康发展的重要措施。

值得一提的是,江苏互金协会秘书长陆岷峰表示,目前并不是所有的网贷平台都能够接入该自律系统,申请接入该系统的平台前提条件是其存管银行必须进入中国互联网金融协会的白名单且全量上线,在其自愿申请接入基础上,通过由协会、江苏结算、第三方检查机构、存管银行四方组成的会商小组的会商评审后才能接入。

2019年8月22-23日,“中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会”将在贵阳召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库共同主办,以零售金融研究为主题,齐聚100+银行嘉宾与顶级金融科技公司高管,通过“政策解读+案例分析+项目研讨+圆桌对话+晚宴交流”的形式,全方位探索科技赋能时代,零售金融发展。

活动报名链接:http://www.huodongxing.com/event/2497465700900

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