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243家立案P2P平台案情进展汇总

网贷 刘欣颖 零壹财经 2019-01-02

关键词:P2P平台案情问题P2P平台网贷暴雷潮非吸案件

在2018年众多问题P2P平台中,零壹财经统计到243家被公安机关立案侦查。
2018年底已至,又到了盘点一年工作进展,为下一年做旅行计划,购置新年礼物的时候。

然而今年却有一块乌云笼罩在众多网贷出借人头顶,在今年集中爆发的网贷暴雷潮中,无数出借人不幸踩雷,遭遇项目预期、强制复投,甚至是直接网站关闭、失联跑路。

在2018年众多问题P2P平台中,零壹财经统计到243家被公安机关立案侦查。所投平台被立案侦查,从冻结账户、起诉审理涉案人员,再到追缴资金,出借人面临的是可能长达数年的漫长等待,以及可能血本无归的结果。在这个过程中,对于想要了解案情进展的出借人而言,公安机关出具的案情通报就显得尤为重要了。

零壹财经搜集整理了公开渠道发布的其中101起案件侦查审理进展情况。
 
图1:各地案情进展更新率
说明:图中标记大小代表案情更新率(指标=有进展案件数量/立案平台数量)
(数据来源:零壹财经)

1.深圳经侦已上线在线登记系统,统一进行信息发布,案情进展更新频率较高

P2P暴雷“大户”之一的深圳有61家平台被立案侦查,9月深圳经侦上线微信小程序“网贷平台投资人报警登记系统”,集中整合了深圳范围内各公安分局的案件信息,出借人不仅可在该小程序上进行案件查询,还可以登记报案或举报问题平台。截止2018年12月29日,在该小程序上可查询到34家立案平台立案后的案情进展。

根据主管公安分局进行分类发现:

福田分局立案数量最多,达30起,其中更新了18起案情进展。5起已移送福田人民检察院起诉。3起待还余额超10亿的案件均有冻结资金账户、涉案房产的情况通报。

南山分局案情更新频率高,多家平台侦查进展达到每周更新频率。19起案件中,有10起已有最新进展,绝大多数公布了查封、冻结资产情况。


2.杭州待还余额较大

杭州经侦通报案情进展的渠道为各公安分局各自的官方微信公众号,立案平台数量达到58家,零壹财经查询到了其中30家最新情况。其中以“草根投资”待还余额97亿,为金额之最。


3.上海继深圳之后开通线上报案平台

上海”非法集资案件投资人信息登记平台”于11月上线,与深圳信息登记平台不同的是,该登记平台不具备案情查询功能,但为全国范围内出借人提供了便捷的网上案件登记渠道。在45起网贷平台非法集资案件中,可以查询到19起案件进展。

4.北京案情进展不透明

在243家被立案P2P平台中,有37家位于北京,其中有6家待收余额超过5亿,仅1起案件有公开渠道通报的案件进展。


9月28日,北京公安局海淀分局发布通报称“银豆网”11名管理人员已被刑事拘留,案发前已出逃境外的实控人李永刚等人已被劝返回国。

11月1日再次通报称,通过查证,主要犯罪嫌疑人李某某之妻崔某某涉嫌参与犯罪,目前警方已对其开具强制措施手续并进行网上追逃。

另有36起案件仍在侦查过程中,无案件进展披露。

5.全国范围内另有41起P2P平台非吸案件,其中17起更新了案情进展

除各地方警方通过其官方公众平台发布案件更新,提供报案渠道外,公安部也上线了统一的“非法集资案件投资人信息登记平台”,截止2018年12月29日,平台共上线123起案件,为全国范围内陷于网贷非法集资案件的出借人提供了网络报案渠道。

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