12月29日P2P风险舆情：大志集团案有新进展温商贷发布债转方案

网贷零壹财经零壹财经 2018-12-29

关键词：p2p风险舆情 温商贷债转 大志集团案

12月28日，P2P平台温商贷官网发布“温商贷债权转让（线下）大同方案”。

最新案件进展：

1、12月29日，合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资集团非法集资案件最新情况，通报称，大志案件公安机关的侦查期限将于12月30日到期，目前仍有部分出借人未报案登记。合肥市公安局庐阳分局已于12月22日在《新安晚报》刊登敦促报案的公告，要求该部分出借人(特别是线下出借人)于12月30日前完成报案登记。

2、南昌公安局红谷滩公安分局对外通报“小猪理财”涉嫌非法吸收公众存款案的最新侦查进展。截止2018年12月14日，公安机关已依法对犯罪嫌疑人游某勤、冯某栋、杨某、游某秀、江某、胡某峰六人采取刑事强制措施。

3、罗湖警方依法对深圳市资本在线金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，12月20日依法对该公司法人代表黄某及关联公司深圳市聚祥企业管理咨询有限公司法人代表刘某、业务经理毛某三人予以刑事拘留。

4、近日，杭州公安局余杭分局通报石头理财（河南时投信息科技有限公司）非吸案最新进展。通报显示，石头理财目前已冻结相关银行账户131个，资金3亿元(含轮候冻结)；新增查封未于北京的相关房产3处；新增查封相关涉案公司股票1亿股(轮候冻结)；新增嫌疑人退赃500万元，已办理扣押。

5、近日，江苏省常州市中级人民法院对P2P平台“”涉嫌非法吸收公众存款案终审裁定维持原判。实控人及法人时英被判处有期徒刑七年六个月，并处罚人民币20万元，其余7名相关涉案人员分别获刑1至3年不等，同时，分别给予每人5-10万元不等经济处罚。

6、合时代案情通报：一、警方已对合时代平台关联公司股权予以冻结。二、警方现正对平台运营期间历任股东的责任进行全面侦查。三、警方持续对平台部分借款人和渠道方进行约谈，要求相关主体加快回款速度。

兑付进展：

7、12月28日，P2P平台温商贷官网发布“温商贷债权转让（线下）大同方案”，称为了最大限度地保障出借人的利益，给部分有投资需求的用户提供多元化债转渠道，经山西神寅置业有限公司（温商贷平台撮合的借款项目）高层与温商贷平台高层共同商议与研究之后，山西神寅置业有限公司现推出“债权转让（线下）大同方案”，由温商贷平台进行发布。

政策动向：

8、12月29日，为坚决落实互联网金融相关法规，切实有效防范金融风险，进一步促进网络借贷行业规范健康发展，更好满足小微企业和城乡居民融资需求，规范网络借贷信息中介机构借款端业务合作，北京市互联网金融行业协会向北京市全体网络借贷信息中介机构发出如下倡议：一、坚守合规意识，审慎选择合作方；二、防范信用风险，确保资产真实性；三、落实银行存管，防范资金归集风险；四、坚持合理收费，由网贷机构统一收取；五、绿色文明催收，打击恶意逃废债。

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