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12月25日P2P风险舆情:警方通报14家平台案件进展 云回通宝被立案

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-12-25

关键词:p2p风险舆情云回通宝被立案“阳光易贷”非法吸存

易乾系案件有了新的进展;云回通宝退出失败被立案;财富中国案件新进展。

最新案件进展:
 
1、12月22日,宁波市公安局鄞州分局根据群众举报,对浙江云回信息科技有限公司(“云回通宝”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査,目前案件侦办工作正在开展中。请涉及群众积极配合公安机关开展调查取证工作。值得注意的是,就在不久前的12月7日,云回通宝发布公告称,政府相关部门已经下发了公告,要求平台立即停止发标,进行整改清盘结算,故平台正式良性退出。



 

2、众车在线:一、警方对平台运营模式进行深入调查,并针对资金流向展开全面追查,二、警方对平台负责人提出的兑付方案开展可行性调查。三、警方已完成平台数据的提取工作,现已聘请第三方技术公司开展全面的数据分析工作。四、警方正在对众车在线相关债权真实性进行核查下一步将出差河南、梅州等地核实或调取相关证据。警方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案渠道,和提供犯罪线索,咨询察件的端口,设有专人员责答复。希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序造时公布案件进展。

3、五星财富:一、警方分别于2018年11月6日、12月6日将平台老板刘某、总经理王某移送福田区人民检察院审查起诉。二、警方正在对涉案公司在郴州的两套房产进行核查。三、警方正在对平台投资的相关演唱会和在厦门的投资项目进行深入核查。四、警方a对刘某的关联账户进行调查,其中部分账户已被法院冻结,警方已轮后冻结。

 

4、小零钱:深圳市公安局福田分局持续加大对深圳星星投互联网金融服务有限公司(“小零钱”平台)涉嫌非法吸收公众存欣案的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益现将该案情况通报如下:



 

5、12月25日,合时代案情通报: 一、警方已对合时代平台关联公司股权予以冻结。二、警方现正对平台运营期间历任股东的责任进行全面侦查。三、警方持续对平台部分借款人和渠道方进行约谈,要求相关主体加快回款速度

6、12月25日,前金融案情通报:一、经深圳市人民检察院批准,警方于2018年12月6日对犯罪嫌疑人崔某岩以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕,并继续开展贞查工作。二、警方已聘请司法审计所对案件的资金流向进行审计。三、业警方针对近期在案件侦办及司法审计过程中发现的涉及该平台控股公司等线索开展新一轮调查取证。四、针对上海中源农林控股深圳市君达辉金融服务有限公司的事实以及部分资金的流向核查,民警已于2018年12月23日赶赴浙江省和上海进一步核实。

7、饭饭金服:目前,专案组根据审计组和犯罪嫌疑人等提供的资金线索,查询银行帐户1100余个,冻结银行资金帐户49个;已开通饭为信息科技有限公司的银行帐户为“饭饭金服”专案的存管账户,所有追回资金均转入该账户;持续对平台部分借款人和渠道方进行约谈,要求相关主体加快回款速度。对拒绝清退资金的人员及公司,相关部门将通过其他有效途径开展工作;涉嫌犯罪的,警方将依法采取刑事强制措施。此外,警方将继续对200余个涉案账户进行调取和分析,加大审计力度。
 
8、“阳光易贷”非法吸存案终审裁定维持原判,实控人及法人时某被判处有期徒刑七年六个月,另有7人分别获刑1至3年不等。据了解,阳光易贷至案发,累计非法吸收公众存款2.26亿余元,实际吸收存款本金1.55亿余元,偿付本息7749万余元,造成投资人损失8344万余元。
 
9、易乾系案件有了新的进展,12月21日,“易乾系”集资诈骗案在南京市中级人民法院第二次公开审理,并进行网络直播。根据南京市中级人民法院信息,被告人薛秀丽在法庭上表示其持有的护照为瓦努阿图共和国护照。
 
10、12月24日消息,近日,山东P2P平台润合金融非法吸收社会公众存款案终审裁定,实控人吴某获刑三年半,被处罚金20万元。据了解,该案非法吸收社会公众271人的存款3350万余元,其间,集资参与人提现2800万余元,尚未归还47名集资参与人共计588万余元。
 
11、合拍在线:一、福田警方加大力度责成旧股东张某某等平台相关人员履行还款责任,加快回款速度,尽全力减少出借人损失。二、警方现已对合拍在线总经理秦某某、风控资产端对接人朱某某、担保公司国联汽车实际控制人齐某办理了刑事拘留。三、警方目前已对旧股东张某某指定回款账户进行冻结,冻结资金为400万人民币。对其它涉案账户也依法调查冻结,冻结资金约200万。四、办案民警现正对新股东发标的借款单位进行调查取证,如有涉及犯罪将依法采取强制措施。
 
12、壹佰金融:一、警方已将犯罪嫌疑人姜某等二人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送福田区人民检察院审查起诉。二、警方现已冻结涉案资金1300万,并将继续督促相关人员退还涉案资金。三、警方持续对相关责任方进行约谈,加紧督促各方回款,对拒不还款或故意拖延还款时间者将采取相应的法律措施。四、杭州市公安局下城区分局已对本案主犯卢某建采取刑事强制措施,目前我分局已与杭州公安取得联系,并将通过沟通协调,开展审讯工作,早日查清犯罪事实。
 
13、财富中国:一、警方已将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉。二、警方于近期在查封重庆地区涉案房产2套,目前累计查封共76套,冻结各类涉案账户内资金7960余万元。三、我局已经协调重庆、广西、湖北等地公安机关对。财富中国。在当地分公司涉嫌犯罪分别立案侦查,并核实在当地的涉案资产。各地公安机关现已扣押涉案奔驰车十余辆,其余资产正在进一步核实、追缴中。四、各地公安机关现已对财富中国部分在当地的涉案人员采取刑事强制措施,涉及当地的犯罪事实仍在进一步侦查中。
 
14、钱爸爸:一、警方已对深圳市三河投资控股有限公司以集资诈骗罪立案侦查,现该案已移交深圳市人民检察院审查起诉。二、警方现已冻结涉案资金1.2亿余元人民币,查封涉案房产11套、涉案车辆2辆;聘请的数据鉴定和司法审计机构正在加快相关审计和数据鉴定工作。三、警方持续对平台部分借款人和渠道方进行约谈,要求相关主体加快回款速度。
 
政策动向:

15、12月21日,厦门市金融工作办公室网站发布厦门市网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室(下称“厦门网贷整治办”)关于做好厦门市网络借贷信息中介机构良性退出工作的通知。通知要求,网贷机构退出应坚持市场化、分类施策、落实属地责任、最大限度保护投资者合法权益等原则。

其他:

16、有媒体报道,紫马财行投资者反映称,被平台限制提现,每日仅1000元提现额度,且需要在零点抢购。据悉,紫马财行自11月起出现逾期问题,用户提交提现申请后迟迟未到账。有图片显示,此前曾有用户赴公司办公地点维权。经探访,目前总部尚无异常情况。紫马财行回应称,受大环境影响,很多平台都对提现进行了限制,紫马财行目前正常运营。


2019年8月22-23日,“中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会”将在贵阳召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库共同主办,以零售金融研究为主题,齐聚100+银行嘉宾与顶级金融科技公司高管,通过“政策解读+案例分析+项目研讨+圆桌对话+晚宴交流”的形式,全方位探索科技赋能时代,零售金融发展。

活动报名链接:http://www.huodongxing.com/event/2497465700900

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