12月24日P2P风险舆情：投之家、中融投等9家平台案件有新进展

资讯零壹财经零壹财经 2018-12-24 阅读：3551

关键词：p2p风险舆情 投之家新增回款 P2P平台温商贷

投之家本周新增回款284万元；P2P平台温商贷发布“小额债权转让方案”。

最新案件进展：

1、投之家：本周新增回款284万元,目前投之家专案保证金专户账号（4000020338000025491）共归集资金1.5278亿元。已冻结资金1209万元、查封房产52套、查封两家机构股东基金份额1.06亿元、查封设备两批。南山警方要求清退组继续加大催收力度,包括标的借款,股权款,广告费预付款,返利渠道(羊头)获取的返利款,要求相关企业和个人及时将以上款项归还至投之家专案账户,账户名:投之家专案保证金专户账号，账号：4000020338000025491(并注明“还款人″),警方根据清退组的清退情况,对确有还款能力而拒不还款的企业进行梳理排查将重点对部分企业开展侦查工作。请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

2、中融投：目前冻结及回款共计795万元，犯罪嫌疑人叶某辉已被检察院批准逮捕，同时延长了对犯罪嫌疑人邓某健的侦查羁押期限，并对已部分离职员工进行了询问，加大力度调查相关涉案人员的犯罪事实。

3、钱富宝：上周新增回款30万，冻结151万，共计追回资金211万；目前，警方已对在逃的平台实控人何某东办理刑事拘留及网上追逃。

4、零钱罐：上周新增回款约158万，归集账户资金共约2882.37万，目前共冻结180万元；警方上周传唤平台离职技术、财务等工作人员制作笔录，了解平台运营情况，进一步完善证据。

5、近日，P2P平台温商贷发布“小额债权转让方案”，称从发布通知日起，平台将为债权投标本金≦50000元的平台小额出借人（简称“出借人”）开放债权转让权限，平台出借人可根据自身情况发起债转申请。

6、链金所：警方对平台相关债权和资金流向进行核查，现已查封鹤壁金湖置业有限公司名下一土地使用权；已获取平台相关数据并聘请第三方技术公司对数据开展深入分析和鉴定工作；针对新旧股东相应责任展开调查；警方已敦促平台相关人员加快回款速度，尽全力减少平台投资人损失。

7、前金融：福田分局于2018年12月6日对犯罪嫌疑人崔某岩以涉嫌集资诈骗执行速捕并继续开展侦查工作；目前已聘请司法审计所对案件的资金流向进行审计；警方针对近期在案件侦办及司法审计过程中发现的涉及该平台控股公司等线索开展新一轮调查取证。

8、乾庄：警方依法对该案主要犯罪嫌疑人徐某某等四人执行逮捕；该公司另一实际控制人夏某某已被杭州市滨江区公安分局执行逮捕；公司前CEO马某变更强制措施为取保候审，对接债委会代表处置资产；目前已冻结涉案银行账户资金200余万元，查封多处房产和地块，追回涉案款1700余万元，该笔资金已转入公安机关在银行设立的涉案款专户。

9、小算盘：对公司前两任法定代表人李某某、黄某某，前股东施某某采取刑事强制措施；嫌疑人施某某退还500万元赃款，嫌疑人李某某退还200万元赃款，共计退还赃款700万元；敦促平台借款方归还28万元，已转入公安机关指定涉案资金账户；还未报案的投资人尽快至就近公安机关报案。

其他:

10、继中国管理股份有限公司之后，四大资产管理公司(AMC)介入P2P网贷行业处置不良资产近期又有新进展。今年8月，杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)启动“振鑫计划”，拟清理平台短期周转产品，共分四期发放共计约25亿元缓释资金。截至11月12日，已完成两期资金发放。对于不良资产的处理，鑫合汇也在考虑委托AMC逐步介入。有媒体近日从中国华融(2799.HK)方面确认，“该项目尚在洽谈中，具体情况不便对外透露。”

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