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12月20日P2P风险舆情:草根投资有新进展 民爱贷上线实物兑换

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-12-20

关键词:P2P风险舆情民爱贷草根投资聚富蛙钱内助

12月20日P2P问题平台案件最新进展和兑付进展。
最新案件进展:

1、草根投资:12月19日晚,万家乐(000533)公告更新了控股子公司浙江翰晟办公场所被查封的后续进展,公司表示,从公安机关及律师处确认,董事长陈环(也是浙江翰晟董事长)已经被逮捕。此外,公司还表示,由于无法对查封中的浙江翰晟进行审计,公司2018年年报可能会被出具无法表示意见的审计报告,交易所有权对公司股票交易实施退市风险警示。据悉,陈环与草根投资创始人金忠栲关系密切,浙江翰晟早期就是草根投资注册设立的,而且,陈环一开始就是股东。陈环曾担任浙江拓远律师事务所合伙人、草根控股法务总监。有爆料称,陈环为金忠栲表妹宗蓓蕾的丈夫。

2、12月19日,上海市公安局静安分局发布《关于“抢钱通”的案件侦办情况通报》,通报称,12月13日,静安区公安分局以涉嫌非法吸收公众存款罪将上海脉麟金融服务有限公司(“抢钱通”)实际控制人于某泓移送上海市静安区人民检察院审查起诉。

3、12月17日,上海市公安局杨浦分局发布关于“中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款案件侦办通报。通报称,“中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查。对公司实际控制人及高管等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,并查封相关涉案资产,冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个。值得一提的是,“中赢金融”还曾因“前高管杀人”引发众人关注。

有媒体报道称,浙江诸暨“2000.11.01抢劫杀人案”第三名嫌疑人落网,一场持续了17年的追凶大案,也宣告正式破获。涉案人员正是马林宇,17年后,马林宇变成了站稳上海大都市的互联网金融公司大老板。报道称,初步统计,公司现有上千名员工,全国100多个子公司,总计有数十亿的资金。2017年11月22日下午,浙江诸暨公安局刑侦大队民警在上海杨浦区一家公司的办公楼内,将其抓获。

4、12月19日,上海公安局黄浦分局发布关于“夸客金融”的最新案情进展,目前已警方成功将潜逃境外的夸客金融平台高管张某阳缉捕归案,平台法定代表人郭某洲、公司高管苏某强、侯某谷、赵某卿、倪某已被公安机关依法执行逮捕,另有23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

5、近日,深圳公安局罗湖分局对外通报了渝金所涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展,称已于12月13日将包括犯罪嫌疑人李某等在内的三人向罗湖区人民检察院提请逮捕,目前三人已被采取刑事拘留措施,并对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施;罗湖区将尽快成立催收小组;截止目前,在原有核实并冻结相关账户资金总额500余万元人民币的基础上,再增加冻结20万元人民币。

6、聚富蛙最新案件进展:一、全力开展银行及第三方数据查询,冻结第三方支付平台内的余额十余万元;二、对涉案人员的名下资产进行查询,目前已查封多套房产;三、对相关涉案犯罪嫌疑人进行审查,全力开展调查取证工作;已获取平台全部出借人及部分借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、会计凭证。

7、钱内助最新案件进展:一、2018年7月15日至今,已依法对犯罪嫌疑人贝某某等八人采取强制措施,2018年8月18日依法对犯罪嫌疑人贝某某执行逮捕。该公司另一犯罪嫌疑人胡某某已被江干公安分局执行逮捕。2018年11月30日,该案件已移送西湖区检察院审查起诉;二、已聘请第三方会计事务所对该公司及主要借款人公司账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询和冻结。

兑付进展:

8、12月20日,已被立案的P2P平台民爱贷在其官网发布《关于债权兑换实物功能上线的公告》,称为满足部分小额投资用户希望把应兑付资金早日变现下车的要求,平台将这些通过催收而得到的商品,放置在平台积分商城中供有此需求的用户进行债权实物兑换。

9、12月19日,此前出现项目逾期的付融宝官方微信发布公告,对11月5日发布的《关于“个人贷项目逾期部分”处理方案的公告》进行补充,内容显示,对于本金未到期的项目,平台将按照一年期基准贷款利率即4.35%支付。

10、P2P平台理财范在其官网发布了“关于平台12月第一批按比例兑付公告”,公告称,第一批按比例兑付计划已经执行,并且部分用户的回款已经处理完毕。公告还称,极少一部分失败的订单,平台技术人员会监控这些订单并第一时间重新发送。

其他:

11、12月19日,P2P平台招商贷在其官方微信发布公告称,平台合规化运营期间,接受行业协会和政府监管部门的自律检查和行政核查。11月16日,招商贷接受贵阳互联网金融协会的自律检查,并提交合规化自查自检报告。值得注意的是,12月5日,该平台才公布兑付进展公告。称为保障广大出借人权益,招商贷于12月5日起正式实施总体兑付方案,分18期按月等额兑付,12月7日开始确认兑付方案权益。

 

2019年8月22-23日,“中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会”将在贵阳召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库共同主办,以零售金融研究为主题,齐聚100+银行嘉宾与顶级金融科技公司高管,通过“政策解读+案例分析+项目研讨+圆桌对话+晚宴交流”的形式,全方位探索科技赋能时代,零售金融发展。

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