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12月19日P2P风险舆情:聚富蛙冻结资产十余万元 地浓金融6人被审查

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-12-19

关键词:P2P风险舆情金融审查资产

12月19日P2P问题平台案件最新进展、兑付进展和政策动向。
最新案件进展:

1、利得行最新案件进展:一、依法对该公司法定代表人王某等3名涉案嫌疑人采取刑事强制措施;二、冻结相关涉案公司、个人银行账户内资金140余万元。查封涉案公司及涉案人员相关房产。督促大道公司兑付相应的投资款2000余万元;三、查询相关涉案账户250余个,并调取80余家相关公司工商注册资料。已委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。

2、聚富蛙最新案件进展:一、全力开展银行及第三方数据查询,冻结第三方支付平台内的余额十余万元;二、对涉案人员的名下资产进行查询,目前已查封多套房产;三、对相关涉案犯罪嫌疑人进行审查,全力开展调查取证工作;已获取平台全部出借人及部分借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、会计凭证。

3、钱内助最新案件进展:一、2018年7月15日至今,已依法对犯罪嫌疑人贝某某等八人采取强制措施,2018年8月18日依法对犯罪嫌疑人贝某某执行逮捕。该公司另一犯罪嫌疑人胡某某已被江干公安分局执行逮捕。2018年11月30日,该案件已移送西湖区检察院审查起诉;二、已聘请第三方会计事务所对该公司及主要借款人公司账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询和冻结。

4、“晋商贷”:2018年12月14日,经检察机关批准,太原市公安机关依法对郝晓海等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。据了解,公安机关已经调取掌握相关数据,正在进行核对。此外,公安机关正全力追缴郝晓海违法犯罪的有关资产,最大限度地追赃挽损。

5、盎盎理财:2018年12月14日,萧山区公安分局依法将杭州旭耀互联科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件中魏某某等9名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

6、地浓金融:2018年12月14日,萧山区公安分局依法将浙江昕昕资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件中吕某等6名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

7、知合金最新案件进展:一、2018年12月13日,经江干区人民检察院批准,江干区公安分局对汪建中、倪利君两名犯罪嫌疑人执行逮捕。二、江干区公安分局已对涉案公司及犯罪嫌疑人名下房产、银行账户进行冻结。三、江干区公安分局已聘请会计师公司对“知合金服”平台相关账目开展审计,对涉案资金流向开展追踪。

8、近日,深圳公安局罗湖分局对外通报了渝金所涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展,称已于12月13日将包括犯罪嫌疑人李某等在内的三人向罗湖区人民检察院提请逮捕,目前三人已被采取刑事拘留措施,并对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施;罗湖区将尽快成立催收小组;截止目前,在原有核实并冻结相关账户资金总额500余万元人民币的基础上,再增加冻结20万元人民币。

9、12月17日,上海市公安局杨浦分局对“中赢金融”的案件侦办情况进行了通报。通报显示,12月14日,上海市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海中赢金融信息服务有限公司立案侦查,对公司实际控制人及高管等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,并查封相关涉案资产,冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个。

10、12月17日,警方发布佑米金融涉嫌非法吸收公众存款案最新进展通告:在前期已经抓获三名犯罪嫌疑人的基础上,又抓获公司前任总经理李某,目前已被刑事拘留。其他涉案人员正在进一步的侦查中。冻结涉案资金1200余万元,查封相关人员名下一套房产。已查询涉案银行账户300余个,审计工作有序开展中。

兑付进展:

11、12月13日,兰州P2P平台“今金贷”发布公告称,出现逾期情况后,平台引入第三方资产管理公司,并与“今金贷出借人委员会”共同研究确立良性兑付方案。目前,平台已将兑付方案报备至监管机构,每日将方案兑付实施数据进行提交。根据通告,通过平台5种兑付方式进行登记和兑付的人数7469人,金额为4.81亿元。

政策动向:

12、近日,中国互联网金融协会发布消息称,协会明确P2P自律检查工作进入非现场检查阶段。在非现场检查阶段,协会将基于相关风险监测系统,对机构合规性问题分批次进行筛查。

 

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