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12月18日P2P风险舆情:中金黄金、零钱罐等11家平台案件有新进展

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-12-18

关键词:P2P风险舆情零钱罐中金黄金问题平台

12月18日P2P问题平台案件新进展和监管动态
最新案件进展:

1、12月17日,深圳市公安局南山分局公布“中金黄金”案件通报:一、南山警方已派员出差西安、东莞、天津、江西等地,对涉案资金去向进行调查取证。二、南山警方前往河南调去本案相关证据,再次对犯罪嫌疑人宋某凯进行询问。

2、“金融圈”案件12月17日通报:一、南山警方已派员出差北京、武汉等地,继续对涉案嫌疑人资产情况开展调查,并查封房产1套。二、南山警方本周对金融圈平台资产端负责人进行约谈,敦促其按计划如期还款。三、南山警方约谈福迈斯公司部分员工,继续对其中收取高额佣金并涉嫌犯罪的情况开展侦查,督促相关人员尽快将非法所得部分退还公司。目前已有员工主动将在职期间收取的佣金退还到公司账户。

3、“零钱罐”案件12月17日通报:一、本周新增回款约55万元,归集账户资金共约2724.3万元,目前共冻结180万元。二、南山警方本周出差梅州等地继续调取涉案账户信息,并对犯罪嫌疑人及其家属资产进行核查。三、南山区人民检察院对稳通公司高管韩某、汪某批准逮捕。四、南山警方本周约谈海某星等两家借款企业,核实企业运营等情况,督促借款企业和个人按计划还款。

4、“投之家”案件12月17日通报:一、本周新增回款319万元,目前投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金1.4994亿元。二、深圳市人民检察院对从境外抓捕归案的4名嫌疑人批准逮捕。三、南山警方本周对已抓捕归案的“泰某卡车”负责人向人民检察院提请批准逮捕。

5、12月17日,上海公安局杨浦分局发布通报,称于12月14日对“中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,对包括公司实际控制人在内的6名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并冻结银行账户99个,查封相关资产。通报称,截止案发,“中赢金融”通过旗下好利网、中赢卓投平台,共计非法吸存46亿余元,未兑付金额共计16亿余元。

6、2018年12月13日,经江干区人民检察院批准,江干区公安分局对汪建中、倪利君两名犯罪嫌疑人执行逮捕,并已对涉案公司及犯罪嫌疑人名下房产、银行账户进行冻结。同时,聘请会计师公司对“知合金服”平台相关账目开展审计,对涉案资金流向开展追踪。

7、2018年11月13日,罗湖警方对深圳渝金所金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施,对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施,并于12月13日将李某等三人向深圳市罗湖区人民检察院提请逮捕。目前该案正在进一步侦办中。截止目前,在原有核实并冻结相关账户资金总额500余万元人民币的基础上再增加冻结20余万元人民币。相关涉案账户及财产的追查工作正在进行中。已聘请相关的审计公司结合网络后台数据及银行电子数据对平台资金数额及去向情况进行审计。

8、12月17日,杭州公安局西湖分局发布“利得行”非吸案通告,依法对该公司法定代表人王某等3名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。冻结相关涉案公司、个人银行账户内资金140余万元。查封涉案公司及涉案人员相关房产。督促大道公司兑付相应的投资款2000余万元。查询相关涉案账户250余个,并调取80余家相关公司工商注册资料。已委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。

9、12月17日,警方发布佑米金融涉嫌非法吸收公众存款案最新进展通告:在前期已经抓获三名犯罪嫌疑人的基础上,又抓获公司前任总经理李某,目前已被刑事拘留。其他涉案人员正在进一步的侦查中。冻结涉案资金1200余万元,查封相关人员名下一套房产。已查询涉案银行账户300余个,审计工作有序开展中。

10、12月17日,警方发布京圆柚涉嫌非法吸收公众存款案最新进展通告:依法对该公司实际负责人卢某等5名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。查封涉案公司及涉案人员的多处房产和车辆,冻结相关帐号内资金2000余万元。目前已查询涉案银行账户328个,结合审计开展第二轮银行查询。

11、12月17日,太原公安发布关于“晋商贷”的最新通报,称郝晓海等24名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕。警方已经调取掌握相关数据,正在进行核对。此外,警方正全力追缴郝晓海违法犯罪的有关资产,最大限度地追赃挽损。

政策动向:

12、12月17日上午10点,根据中国银保监会的统一部署,下辖36个派出机构,即各省(自治区、直辖市、计划单列市)银保监局统一挂牌,启用名为“中国银行保险监督管理委员会XX监管局”的牌子,银、保监局正式合并。据报道,12月17日,中国银行保险监督管理委员会派出机构统一举行揭牌仪式。银保监会党委委员、副主席王兆星代表银保监会党委为北京银保监局揭牌,并对银保监局成立后的工作提出要求。
 

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