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12月13日P2P风险舆情:稳赚宝非吸案有新进展 易融恒信银行存管账户

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-12-13

关键词:p2p风险舆情望洲财富案“稳赚宝”非吸案

12月12日,杭州警方通报了“稳赚宝”非吸案最新进展。

最新案件进展:

1、12月12日,杭州警方通报了“稳赚宝”非吸案最新进展:公安机关已对包括公司法定代表人柴某在内的6名涉案人依法采取刑事强制措施。其中,经检察机关批准,犯罪嫌疑人柴某等3人因涉嫌集资诈骗罪被执行逮捕,犯罪嫌疑人胡某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被执行逮捕。根据通报,警方新增冻结涉案公司及涉案人员名下资金557万元,总计610.7万元,新增查封涉案公司及涉案人员名下房产2处,总计4处(价值待估)。此外,平台实际控制人吴某胜因非法吸收公众存款罪已被安徽省淮南市公安局依法采取刑事强制措施,现羁押于安徽省淮南市。目前杭州公安机关已经与淮南市当地公安机关就吴某胜涉嫌犯罪的相关情况开展异地警务协作。

2、12月12日,望洲财富案进展:警方敦促逾期借款人还款。由杭州市公安局江干区分局侦办的望洲集团及杨卫国(望洲集团法定代表人)等“非法吸收公众存款”一案,于2018年2月8日由杭州市江干区人民法院依法一审判决,判决文号(2017)浙0104刑初133号,目前判决已生效。

3、12月12日,南京市中级人民法院发布通告称,称经报江苏省高级人民法院批准,“钱宝案“延长审理期限三个月,因该案集资参与人人数众多,涉案数额特别巨大。

4、温商贷在官方网站和微信公众号发布最新置换方案。据悉,这一方案为债权置换房产方案,限定地区为山东菏泽,房产项目为菏泽市富川房地产开发有限公司(凯瑞·国际广场)第一期置换,标的物为一层至三层商铺该项目市场指导价为2.6亿元。截止目前,温商贷已经前后发布了6次兑付及置换方案。

5、12月7日,浙江省公安厅发布“关于公开悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人的通告”。通告称,为进一步加强涉网贷案件侦办处置工作,尽快将涉网贷案件在逃人员缉捕归案,向全国公开悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人。24名在逃犯罪嫌疑人的悬赏总金额高达319万,其中最高悬赏额50万的有2人,30万的有3人,20万元2人,10万元4人,5万元7人,3万元的2人,2万元4人。

6、据深圳经侦发布的消息,近日,深圳警方终于把一名投之家P2P平台“老赖”从成都押解回深圳,使案件追赃挽损工作取得重大进展。据悉,这名“老赖”欠下800万元巨款逾期不还还在成都、重庆两地和民警躲猫猫。

兑付进展:

7、近日,武汉P2P平台易融恒信发布消息称,因6位出借人向武汉市江汉区人民法院申请,平台在江西银行存管账户被查封,导致账户充值、提现、债转等功能已无法使用,且由此造成出借人选择的兑付方案现阶段无法执行。

政策动向:

8、国家电子合同备案平台公布试点备案接入平台名单如下:旺财谷凤凰众筹、翼龙贷、真融宝洋钱罐联连普金乐钱、汇聚融达、友贷邦恒易融、雍和金融、爱投资、华镇金服涌泉金服、阿朋贷、橙天金融胖胖猪、中融信、和合速融中融钱邦、楚天财富网、保分期、聚爱财、立合旺通、易日升金融、银信私人财行、中电科、融益盈、数禾科技、普惠家、乐乎、海易通、牧融世家中望金服、公司宝、第一车贷、众信普惠、路丫租车、我能理财、租房圈、德功德融、捷安普惠共42家平台。国家电子合同备案平台优势在于:一、国家平台立场中立,不受商业利益操纵,有利于用户数据安全,不被窃取和滥用;二、采用了备案各方认可的机制,司法效力强;三、拥有国家平台优势,正在与公证处、司法鉴定中心、仲裁委等司法机构打通全证据链条。目前该平台已通过发改委司法鉴定中心的司法鉴定。

9、12月12日,中国互联网金融协会战略研究部负责人肖翔在“第十三届21世纪亚洲金融年会”上指出,金融机构和金融科技公司应防止过度第三方依赖带来的挑战。实践中,一些合作机构较多的金融科技公司日益扮演类金融基础设施的角色,如果缺乏有效的风险治理和监管,容易造成风险的单点积聚,其业务连续性可能影响金融市场的平稳运行。

10、近日,银保监会党委理论学习中心组在《求是》杂志发表题目为《加强和改进金融服务助推民营企业健康发展》的文章。文章指出,当前民营企业融资难融资贵问题尚未得到根本缓解,一些民营企业甚至陷入流动性困境,金融服务与企业的需求、期望相比还有不小的差距。而服务民营企业,应“问题导向、分类施策”。充分认识不同地区、行业和企业之间存在的差异,对于不同民营企业面临的短期和长期问题,采取精细化、有针对性的措施。

11、12月12日,天津市互联网金融协会(下称“协会”)官方发布《天津市金融广告营销宣传自律公约》。自律公约称,协会要求在津各从事金融服务的企业、机构必须在内部建立有效的营销宣传审核机制,加强对金融广告的真实性、合规性与适当性审核,确保金融广告内容和形式合法合规。对违反《自律公约》或法律法规的从业机构,协会将会采取相应处罚措施。


2019年8月22-23日,“中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会”将在贵阳召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库共同主办,以零售金融研究为主题,齐聚100+银行嘉宾与顶级金融科技公司高管,通过“政策解读+案例分析+项目研讨+圆桌对话+晚宴交流”的形式,全方位探索科技赋能时代,零售金融发展。

活动报名链接:http://www.huodongxing.com/event/2497465700900

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