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12月10日P2P风险舆情:鑫格理财、爱福家、投之家等9家平台有新进展

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-12-10

关键词:P2P风险舆情鑫格理财投之家P2P网贷监管政策

12月10日P2P问题平台最新进展和政策动向。
最新案件进展:

1、12月7日,深圳市公安局南山分局发布零钱罐案件最新进展:一、本周新增回款约82万元,归集账户资金共约26689157.07元,目前共冻结180万元。二、南山警方本周出差广州等地继续调取涉案账户,对涉案账户进行审计,查明资金去向。三、南山警方对稳通公司股东之一陈某媛涉嫌犯罪的证据进行全面收集、深入调查,已于近日对其采取网上追逃措施。四、南山警方协助金融办聘请律师对案件办理中涉及的民事诉讼提供法律援助,拟对还款行为不积极的借款企业及个人提请民事诉讼。

2、12月7日,利民网案件最新进展:一、本周新增回款362.4万元,目前追回款项共计1亿1704.9万元。二、南山警方继续加大追赃挽损工作,本周依法查封关联公司深圳房产共计46套。三、因南山区人民检察院不予批准逮捕嫌疑人卜某姗,南山警方依法对其采取取保候审强制措施,并对卜某姗涉嫌违法行为继续补充侦查。

3、12月7日,投之家案件最新进展:一、本周新增回款176万元,目前投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金1.4675亿元。二、南山警方本周对境外抓捕归案的四名嫌疑人向南山区人民检察院提请批准逮捕。三、警方要求清退组继续加大催收力度,包括标的借款,股权款,广告费预付款,返利渠道(羊头)获取的返利款,要求相关企业和个人及时将以上款项归还至工商银行投之家专案账户。

4、浙商e贷最新通报:目前,警方已对2处自有房产、1辆奔驰汽车、21只新三板股票、27笔对外投资开展相应处置工作;对原“浙商E贷”所涉50余起总额3500余万元民事诉讼申请执行;对9家借款企业、12名借款人新提起民事诉讼,诉讼标的总额1100余万元。此外,通报显示通过警方的持续约谈,已有部分借款人愿意于近期提前还款,无法提前还款的借款人也按要求写出还款计划。

5、近日,杭州市公安局西湖区分局发布关于抓钱猫非吸案的最新通报,目前已追回2亿元人民币,查封涉案房产多处。通报显示,抓钱猫因涉嫌非法吸收公众存款,于2018年7月18日被警方立案侦查。

6、12月6日消息,南京公安局建邺分局通报了“爱福家”非法集资案进展,称于9月15日将潜逃境外的实际控制人曹斌铭等人押解回国并执行逮捕。

7、12月9日,合肥市公安局蜀山分局发布通报称,安徽省皖通银隆银制品贸易有限公司涉嫌非法集资犯罪案中已有业务员及主管以上主动退出奖励提成款1465525元;另一家非法集资案件涉及P2P平台“鑫格理财”,目前警方通过审计,已发现新的犯罪嫌疑人,正在组织对新犯罪嫌疑人进行抓捕。

8、12月7日,浙江瑞安市公安局对外通报了“中潮金服”平台涉嫌非法吸收公众存款案的最新侦查进展,经进一步侦查,抓获非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人张某、王某,并予以刑事拘留,扣押犯罪嫌疑人轿车3辆并冻结存款,其他涉案资产仍在追查中。后续,警方将继续开展接收债权人电话、短信报案、微信公众号登记股权工作,投资人可以通过“瑞安公安”微信公众号进行在线报案登记,或拨打电话、编辑短信进行咨询,也可以向居住地公安机关报案。

9、12月6日,杭州市西湖区人民检察院对外发布消息称,“城城理财”非法吸收公众存款一案张某等5名被告人已被起诉。据悉,截止2018年4月9日,平台共从168115名投资人处,吸收存款共计58亿余元,其中尚未归还的本金共计14亿余元。西湖区人民检察院认为,5人均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

兑付进展:

10、温商贷官网发布“温商贷债权置换商品方案”,称为保障平台出借人的利益,满足小额出借人的置换需求,温商贷特于2018年12月7日推出债权置换商品方案,并同步上线债转商城,符合置换条件的平台出借人可在债转商城用债权置换商品。

11、招商贷12月5日发布公告显示,为保障广大出借人权益,招商贷于今日起正式实施总体兑付方案,分18期按月等额兑付,12月7日开始确认兑付方案权益。

12、小胖理财良性出局:近日,小胖理财在其官网发布良性退出公告,称自11月28日起全面停止一切业务,实行全面清退。公告显示,截止11月28日,无已放出款项的应收款,无在投的投资人;无逾期及违约情况的账款催收,无不良资产需要处置。

政策动向:

13、12月8日,以“探索金融与科技融合发展之道”为主题的2018第二届中国互联网金融论坛今日在京召开,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜出席并致辞。潘功胜强调,金融活动必须接受严格的市场监管,监管部门也必须依法严厉打击非法金融活动,与此同时,需要发挥好行业自律对行政监管的补充和支持作用。

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5月10日,零壹财经·零壹智库在北京召开“2019零壹财经新金融春季峰会”。本峰会从全球金融科技数据分析与研判出发,聚焦风投、交易所、科技企业、监管层等众多领域精英,共同探索科技价值与资本力量。

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