12月4日P2P风险舆情：金大圣、钱贷网有新进展；新增2家银行存管数据

网贷零壹财经零壹财经 2018-12-04

关键词：P2P网贷风险舆情 金大圣 钱贷网 银行存管

12月4日P2P最新案件进展与风险提示。

最新案件进展：

1、12月4日，杭州市公安局萧山局发布警情通报：已依法将杭州荣旭信息科技有限公司“金大圣”、杭州怀瑜信息科技有限公司“袋”、杭州中佰金融信息服务有限公司“有理树金服”三家平台涉嫌非法吸收公众存款案移送萧山区人民检察院审查起诉。请投资人继续配合警方开展调查取证工作，通过合理合法的途径反映情况和诉求。

2、利民网案警方通报：新增442.4万回款后，目前追回款项共计1亿13425万元；南山警方已向南山区人民检察院依法呈请逮捕嫌疑人卜某珊；后续警方将继续加强对平台资金账户进行梳理，对资金往来较大的企业进行调查并研究下一步处置措施。

3、投之家案警方通报：新增回款152万回款后，目前专案保证金专户共归集资1.4505亿；警方通过委托律师向投之家公司原股东及现股东发送律师函，追缴股权款及未到位股权注册资金；警方要求清退组继续加大催收力度，包括标的借款，股权款，广告费预付款，返利渠道(羊头)获取的返利款，要求相关企业和个人及时将以上款项归还至投之家专案账户。

4、中潮金服涉非吸案最新进展：新增2人被刑拘。11月30日，浙江瑞安市公安局对外通报了中潮金服涉嫌非吸案最新进展，目前警方已经抓获帮助平台非吸的犯罪嫌疑人王某、何某，并予以刑事拘留，同时对平台对投资的三家公司占股部分予以冻结。

5、钱庄网警方通报：现已依法对乾庄嫌疑人杨某某等四人执行逮捕。该公司另一嫌疑人夏某某已被滨江公安分局执行逮捕。目前已冻结银行账户资金100余万元，追回涉案款50万元。

6、11月29日，杭州市公安局西湖分局发布关于小算盘平台案件进展，通报中指出，经过三个月的调查取证，警方现已分批次开展多轮银行及第三方数据查询，冻结部分涉案账户。

7、曾被金融局劝退的金满赢涉嫌非吸被立案。11月30日，丽水市公安局莲都分区发布警方通报称，聚融信息科技有限公司(金满贏P2P融资平台)涉嫌非法吸收公众存款案已被警方立案侦查。

8、12月4日，深圳市人民检察院发布了“钱贷网”涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案被害人权利义务告知书，告知书称，犯罪嫌疑人刘春华、覃金丽等4人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案已于近日由深圳市公安局福田分局报送本院审查起诉。

风险提示：

9、近日，扬州市打击和处置非法集资领导小组办公室发布第四批风险提示名单。10家企业被列入风险提示名单。这10家企业均未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门批准（含备案），不具备从事吸收存款、发放贷款、销售私募基金、销售保险等金融业务的资质。据不完全统计，10家企业涉及森仙堡、、证大金服、、鑫茂荣信财富、云返地产等互金平台。

10、12月4日，据投资者爆料，沉寂了一个多月的在钻石群中疑似流出了一份疑似兑付方案雏形的文件。方案决定平台发逾期的项?，其资产?推荐项?于2018年12?6?提前到期，利息计算截?2018年12?6?（不包括未逾期项?类型编号ZH、新零售-2018-MD，保持原回款规则），债权余额不再增加，并随着债权的逐渐清偿减少。

11、温商贷发布二期债权转让方案本金≥5万可转让。12月3日，P2P平台温商贷在其官网发布《债权转让（线下）方案（二期）》的公告，公告中称，首期试点承接主体为温州李山科技有限公司，首期承接债权一个亿的目标已完成，现推出债权转让（线下）方案（二期）。

兑付进展：

12、近日，票据交易平台在其官网发布良性退出公告，表示因政策原因，慎重考虑后做出良性退出网贷行业的决定，且截至2018年11月28日，平台已按合同约定积极完成了全部标的还款，保障了投资人的利益。

政策动向：

13、12月4日，中国互联网金融协会信披系统——“资金存管”板块又新增两家银行存管数据披露，分别为内蒙古鄂托克前旗农村商业银行（对接6家P2P平台）、武汉（对接25家P2P平台）。

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