美国财政部首次将数字货币地址列入制裁名单

互联网+ 译者:栀航 · FCW 2018-11-30
两名伊朗人被指控参与了名为"SamSam"的全球勒索软件攻击,勒索金额达数百万美元,美国财政部将与这两人相关联的两个加密货币地址公之于众。

美国财政部在公布刑事起诉书当天宣布了这一举措,这也是外国资产控制办公室(后文简称OFAC)首次将数字货币地址归与犯罪嫌疑人公开关联到一起。这也表明联邦政府在追踪通过匿名加密货币实施洗钱和其他犯罪活动方面迈出了新的一步。

根据财政部报告,伊朗人AliKhorashadizadeh和MohammadGhorbaniyan使用两个比特币地址进行了7000笔、总价值数百万美元的交易,并帮助司法部起诉的另外两名伊朗人将SamSam勒索软件攻击中获得的数字货币兑换为伊朗里亚尔。

该部门还发布了相关指引,指导企业处理和限制受OFAC制裁的数字货币以及如何以及何时通知受影响客户。

加密货币在一系列网络和金融犯罪中扮演了越来越重要的角色,跟踪金融交易变得越来越困难,因此过去一年中,美国财政部、司法部和国税局都表示有意加强对加密货币的监管。今年早些时候,美国国税局与加拿大、英国、澳大利亚和荷兰合作,以解决频繁使用加密货币洗钱、购买非法产品和逃税问题。

11月18日,副检察长RodRosenstein在国际刑警组织大会上发言表示,"必须落实减轻新技术风险的政策,阻止虚拟货币被犯罪分子、恐怖主义金融家或制裁者滥用。"

虽然此举是联邦政府处理与网络和金融犯罪相关的数字货币方面的新举措,但尚不清楚地址标记能否起到阻断Khorashadizadeh和Ghorbaniyan及其他团体潜在犯罪行为的作用。

安全公司FireEye网络犯罪分析经理KimberlyGoody在一封电子邮件中表示,公开这两个地址"可能没有多大影响,尤其是从长远来看。""如果想继续实施犯罪行为,实施者可以使用其他钱包地址。此外,将犯罪行为公之于众通常会导致实施者更换战术、技术和程序,使检方更难追踪入侵。"

零壹财经将于2019年1月10日在北京JW万豪酒店,以全面独立的研究,联合银行、保险、证券、基金、互联网金融、金融科技等众多领域的学者领袖,召开以“新银行、新互金、新技术、新连接”为主题的新金融年会,探索新金融的变化与机会。本次年会,银行成为真正的主角;金融科技兵器谱榜单(第一期)、商业银行数字客户旅程探究报告、中国银行业运营效率报告&排行榜和区块链产业发展年度报告等多项成果也将在年会上发布。


0

相关文章

我来评论

评论“美国财政部首次将数字货币地址列入制裁名单”

取消 提交 请输入内容!

评论

  • 金融业装备竞赛

    金融业装备竞赛

  • 金融科技兵器谱访谈录

    金融科技兵器谱访谈录

  • 登陆纽交所微贷网上市全解析

    登陆纽交所微贷网上市全解析

耗时 201ms